本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关联交易相关公司名称释义：
本公司或盐湖钾肥指：青海盐湖钾肥股份有限公司。
盐湖集团指青海盐湖工业集团股份有限公司，系本公司控股股东。
发展公司指：青海盐湖发展有限公司，系本公司控股子公司。
一、特别提示：
2008年由于本公司扩大产能（约15％），公司拥有的达布逊湖采区无法满足扩产需求卤水资源，为保证公司生产需要，2008年本公司向发展公司购买生产氯化钾的原材料－高品位光卤石（光卤石系卤水的结晶体，通过挥发卤水的水分结晶获取），而发展公司光卤石均使用盐湖集团享有的采矿权项下的别勒滩卤水资源，此行为导致发展公司须向盐湖集团支付矿产资源使用费。
本次交易前，发展公司按照年设计生产能力100万吨氯化钾为基准，向盐湖集团支付资源使用费30574.2825万元。用于购买生产100万吨氯化钾所需的卤水。该项交易本公司于2008年3月26日召开的董事会和2008年5月15日召开股东大会进行了审议并获得批准。
因本公司扩大产能实际需要，按照上述定价标准，发展公司与盐湖集团再次签订了《矿产使用费合同》，盐湖集团同意发展公司向本公司供应生产氯化钾所需光卤石，由于光卤石是由盐湖集团拥有的别勒滩矿区卤水制取而成，盐湖集团委托发展公司代收制取这部分光卤石所需卤水的矿产资源使用费。收费标准继续按照每生产1吨氯化钾，应向盐湖集团公司支付305元矿产使用费的标准执行。
根据实际需求，2008年本公司向发展公司购买高品位光卤石105万吨；发展公司生产105万吨光卤石，需使用盐湖集团的卤水630万立方米（60m3卤水约可生产10吨光卤石，光卤石与1吨氯化钾的产出比约为10：1）。按照上述用量及定价标准，发展公司应向盐湖集团支付矿产使用费3202.5万元。由于本次交易属关联交易，须履行信息披露义务。
二、本项关联交易概述
由于本公司及发展公司，系专门生产氯化钾的企业，其产品的主要原材料为卤水制取而成的光卤石。目前发展公司年产100万吨氯化钾所需卤水全部由盐湖集团的供给。
2008年因本公司生产需要，向发展公司购买生产氯化钾的原材料高品位光卤石105万吨；折合卤水630万立方米。
为此，2008年12月8日，盐湖集团与发展公司签订了《矿产使用费合同》，按此前盐湖集团与发展公司收取卤水资源使用费的标准（即，每使用60m3卤水，向盐湖集团支付305元矿产使用费），继续由发展公司向盐湖集团支付630万立方米卤水的价款3202.5万元；（由于此部分的卤水实际由本公司使用，此部分卤水价款由发展公司向本公司收取）
三、关联方介绍
(一) 青海盐湖工业集团股份有限公司
1、法定代表人：安平绥
2、成立日期：2008年6月12日；
3、注册资本：人民币306,761.60万元
4、持股5％以上股东为：青海省国有资产投资管理有限公司持股46.95%；中国中化集团公司持股22.74%；中国信达资产管理公司持股10.94%；深圳兴云信投资发展有限公司持股7.33％；中国建设银行股份有限公司青海省分行持股5.93％。
5、主营业务：氯化钾、硫酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选剂、ADC发泡剂、乌烙托品以及塑料编织品等的制造和销售；
四、本项关联交易的主要内容
1、交易标的：卤水；
2、数量：盐湖集团向发展公司供应卤水630万立方米；
3、定价原则：每使用60m3卤水向盐湖集团支付305元矿产使用费。
在将卤水加工成光卤石过程中，由于本公司本次购买发展公司高品位光卤石矿，含钾量约19％，参考当地光卤石市场价格及发展公司对三元、元通的光卤石售价，发展公司向本公司收取光卤石加工费90元/吨（光卤石含钾量越高，每吨氯化钾所需的光卤石用量越少）。实际本公司的每吨光卤石采购价格将包括两部分：一部分为向盐湖集团支付的卤水资源费用30.5元，另一部分为向发展公司支付光卤石加工费用90元，即使用每吨光卤石的总费用为120.5元。
公司所在地青海省察尔汗地区小型钾肥生产厂之间，根据光卤石矿含钾量不同，光卤石市场售价在150元/吨左右。
五、本项交易目的及交易对本公司的影响
按照公平、公正双方互惠互利的原则，本次交易遵循了市场化，亦不存在损害交易双方股东合法利益的情况。
六、独立董事的意见
本公司独立董事张全明、任萱、董德敏、王天恒就本次收取矿产资源使用费的关联交易发表独立意见如下：
据我们了解60m3卤水约可生产10吨光卤石，使用光卤石生产氯化钾的比例约为10：1，目前，青海省察尔汗地区小型钾肥生产厂之间根据光卤石含钾量的品位不同，市场售价在150元/吨左右。
我们认为本次交易遵循了公开、公平、公正和市场化的原则，保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害双方公司股东和其他股东利益的情形。
七、备查文件
1、《矿产使用费合同》
青海盐湖钾肥股份有限公司
董 事 会
2008年12月8日
青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事关于本公司购买控股子公司盐湖发展公司须向控股股东盐湖集团缴纳矿产资源使用费的独立意见
青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张全明、任萱、董德敏、王天恒就本公司控股子公司及所属公司向控股股东缴纳矿产资源使用费用的关联交易事项发表独立意见如下：
经过我们核查：2008年由于盐湖钾肥公司扩大产能，公司拥有的达布逊湖采区无法满足扩产需求卤水资源，为保证公司生产需要，向发展公司购买生产氯化钾的原材料高品位光卤石（系卤水的结晶体，通过挥发卤水的水分结晶获取），而发展公司生产光卤石需使用盐湖集团享有的采矿权项下的矿产资源。
本次交易前，发展公司按照年设计生产能力100万吨氯化钾为基准，向盐湖集团支付资源使用费30574.2825万元。用于购买生产100万吨氯化钾所需的卤水。该项交易本公司于2008年3月26日召开的董事会和2008年5月15日召开股东大会进行了审议并获得批准。
按照上述定价标准，发展公司与盐湖集团再次签订了《矿产使用费合同》，由发展公司继续按照每生产1吨氯化钾，应向盐湖集团公司支付305元矿产使用费的标准，购买向本公司提供高品位光卤石所需的卤水。2008年盐湖钾肥公司向发展公司购买高品位光卤石105万吨；发展公司生产105万吨光卤石，需使用盐湖集团的卤水630万立方米。
按照上述用量及定价标准，发展公司应向盐湖集团支付矿产使用费3202.5万元。由于这部分卤水实际是由本公司使用，发展公司将向本公司收取这部分卤水的矿产资源使用费。在将卤水加工成光卤石过程中，由于本公司本次购买发展公司高品位光卤石矿，含钾量约19％，参考当地光卤石市场价格及发展公司对三元、元通的光卤石售价，发展公司向本公司收取光卤石加工费90元/吨（光卤石含钾量越高，每吨氯化钾所需的光卤石用量越少）。据我们了解60m3卤水约可生产10吨光卤石，使用光卤石生产氯化钾的比例约为10：1。目前，青海省察尔汗地区小型钾肥生产厂之间，根据光卤石含钾量的品位，市场售价在150元/吨左右。
我们认为本次交易遵循了公开、公平、公正和市场化的原则，保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害双方公司股东和其他股东利益的情形。
独立董事签字： 张全明、任萱、董德敏、王天恒
青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事关于本公司
购买控股子公司盐湖发展公司光卤石须向控股股东盐湖集团缴纳矿产资源使用费的事前认可意见
经过我们核查：2008年由于盐湖钾肥公司扩大产能，公司拥有的达布逊湖采区无法满足扩产需求卤水资源，为保证公司生产需要，2008年盐湖钾肥公司向发展公司购买生产氯化钾的原材料高品位光卤石105万吨（系卤水的结晶体，通过挥发卤水的水分结晶获取），而发展公司生产光卤石均使用盐湖集团享有的别勒滩采矿权项下的矿产资源。
本次交易前，发展公司按照年设计生产能力100万吨氯化钾为基准，向盐湖集团支付资源使用费30574.2825万元。用于购买生产100万吨氯化钾所需的卤水。该项交易本公司于2008年3月26日召开的董事会和2008年5月15日召开股东大会进行了审议并获得批准。
按照上述定价标准，发展公司与盐湖集团再次签订了《矿产使用费合同》，由发展公司继续按照每生产1吨氯化钾，应向盐湖集团公司支付305元矿产使用费的标准，购买向本公司提供高品位光卤石所需的卤水。
2008年盐湖钾肥公司向发展公司购买高品位光卤石105万吨；发展公司生产105万吨光卤石，需使用盐湖集团的卤水630万立方米。
按照上述用量及定价标准，发展公司应向盐湖集团支付矿产使用费3202.5万元。由于这部分卤水实际是由本公司使用，发展公司将向本公司收取这部分卤水的矿产资源使用费。在将卤水加工成光卤石过程中，由于本公司本次购买发展公司高品位光卤石矿，含钾量约19％，参考当地光卤石市场价格及发展公司对三元、元通的光卤石售价，发展公司向本公司收取光卤石加工费90元/吨（光卤石含钾量越高，每吨氯化钾所需的光卤石用量越少）据我们了解60m3卤水约可生产10吨光卤石，使用光卤石生产氯化钾的比例约为10：1。目前，青海省察尔汗地区小型钾肥生产厂之间，根据光卤石含钾量的品位，市场售价在150元/吨左右。
我们认为本次交易遵循了公开、公平、公正和市场化的原则，保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害双方公司股东和其他股东利益的情形。按照我们的专业判断，同意盐湖钾肥公司与控股股东盐湖集团的本项交易，并同意本项交易提交盐湖钾肥公司董事会和股东大会审议。
独立董事签字： 张全明、任萱、董德敏、王天恒
