证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2008-005
恒生电子股份有限公司关于投资设立“杭州恒生科技园发展有限公司（暂
名）”的关联交易公告
本公司及公司董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交联交易概况
本公司于2008年4月21日召开的三届十次董事会审议通过了《关于投资设
立“杭州恒生科技园发展有限公司”（暂名）的议案》，拟与股东单位杭州恒生电
子集团有限公司（以下简称“集团公司”）共同发起设立“杭州恒生科技园发展
有限公司”（暂名，以工商核准为准，以下简称“科技园公司”）。
2、关联关系
杭州恒生电子集团有限公司拥有本公司22.04%股权，是本公司第一大股东；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同投资构成关联交易。
3、公司董事会表决情况
公司董事会对上述关联交易进行审议表决，参与表决的董事共11人，与该
关联交易有关的4位关联董事，按规定回避表决。其余7位非关联董事进行表决，
其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本次审议经非关联董事审议过半
数获得通过，独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
杭州恒生电子集团有限公司注册资本为5,000万元人民币，成立于1998年9
月28日，经营范围为：投资非金融性技术项目；咨询服务：企业财务管理；技
术开发、咨询、服务、成果转让:集成电路，通信设备；进出口业务。目前主要
从事的业务为：投资、咨询服务。截止2007年底，集团公司净资产19100万元，
总资产101404.34万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
科技园公司成立后，将主要从事“杭州恒生科技园”项目的建设与运营，科
技园公司将争取获得位于杭州市文一路延伸段地块约127亩国有土地的使用权
以及相邻的约50亩国有土地使用权。
四、关联交易的主要内容
为进一步完善公司的资产配置以及发挥资产保值增值功能，同时为公司主营
业务发展战略提供未来资源性支持，公司拟与集团公司共同发起设立“科技园公
司”），科技园公司的首次注册资金为不超过2.3亿元人民币，公司本次投资金额
为1.15亿元人民币，占科技园公司股权的比例高于50%，保持控股地位，集团
公司及集团公司控股的子公司拟投资的资金为不超过1.15亿元人民币，占科技
园公司的股份低于50%。各方对科技园公司的投资全部以现金人民币出资。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、本次关联交易的目的：本次由公司与集团公司共同投资的目的是为了优化
股份公司资产负债结构，提高公司的资产配置质量，为公司未来主营战略的扩张
获取优质资源储备，获得相应的投资收益；也为实施人才战略，解决职工住房配
套问题提供可操作性的资源。
2、公司董事会认为本次关联交易不损害广大股东（尤其是中小股东）的利
益，本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在损害中小股
东利益的情况。
3、本次关联交易不涉及募集资金使用。
六、年初至本披露日两家公司之间累计发生的关联交易额
年初至本披露日，公司第一大股东集团公司与本公司之间无关联交易额产
生。
七、独立董事独立意见
公司独立董事俞建午先生、胡本立先生、李尊农先生、程厚博先生就本次关
联交易发表独立意见如下：本次关联交易经事先充分项目论证，并依据市场公允
价值原则为基础而达成一致的，本次关联交易目的是为了优化股份公司资产负债
结构，提高公司的资产配置质量，获取优质资源储备。本次关联交易程序合法有
效，关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件目录
1、恒生电子股份有限公司三届十次董事会决议；
2、独立董事关于关联交易发表的独立意见。
恒生电子股份有限公司董事会
二OO八年四月二十一日
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