股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临2008－003
铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
暨召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
十七次会议于2008年4月14日下午3：30在公司四楼会议室召开。出席会议的董
事应到9人，实到7人，董事陈迎志先生、陈学祥先生因公出差未能出席本次会议，
已分别书面授权董事陈修明先生、董事长周松波代为出席并表决。会议由公司董事
长周松波先生主持，公司监事以及部分高管人员列席了会议。本次董事会会议的召
开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方
式通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《2007年年度报告》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《2007年度利润分配的预案》：
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2008年度日常经营性关联交易的预算》；
鉴于本次交易行为属于上市公司关联交易，独立董事陈兰志、陈秀生、瞿胜章
在事前对该议案都进行核查并发表了独立意见。董事长周松波、董事、陈修明、杨
雪峰因分别在关联方任职，因此对该议案都回避表决。
经营性关联交易的详细内容如下：
1、房产租赁费：2006年9月22日本公司与三佳集团签订了办公房租赁协议，
1486.18 48 /
约定公司租赁使用集团公司 平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付 元
平方米的租金。预计2008年上述房产租赁费为71，336.63元。
2、购买材料及劳务：主要是三佳集团下属电镀厂为本公司提供原材料、电镀加
工，以及三佳集团部分物资的调拨使用，预计2008年度上述交易金额为130万元。
3、供水供电：本公司与三佳集团分别于2004年8月19日签订了《供水协议》
和《供电协议》，本公司向三佳集团及其子公司丰山三佳提供用电设施并收取相应的
电费，三佳集团为本公司提供用水设施并收取相应的水费，电费及水费定价依据电
水管理部门核定的价格。预计2008年公司支付三佳集团水费12万元，占主营业务成
本0.06%，预计08年三佳集团支付本公司2008年度电费13万元，丰山三佳支付本公
司电费650万元。
独立董事认为此举是公司正常的生产经营行为，关联交易定价公允，交易过程
公开透明，并未因其为关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，
无损害交易双方的情形。销售关联交易和采购关联交易的金额、比重较小，不存在
公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖，该议案还需提交股东大会审议。
该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于三佳科技向三佳集团借款的议案》；
为了解决公司生产经营正常运转所需资金，公司决定向铜陵市三佳电子（集团）
有限责任公司借款，额度不高于3000万元，期限3个月，借款利率按银行同期贷款
利率执行。同时，为了提高决策效率，董事会授权公司董事长周松波先生办理借款
并签署融资的相关法律文书。
独立董事陈兰志、陈秀生、瞿胜章在事前对该议案都进行核查并发表了独立意
见。董事长周松波、董事陈修明、杨雪峰因分别在关联方任职，因此对该议案都回
避表决。
独立董事认为，为了补充公司短期流动资金需求，时间2-3个月即可，而银行
不提供三个月以下的短期借款，且现在银行贷款利率已非常高，为了减少不必要的
财务费用，特向三佳集团借款。该议案在公司董事会决策权限之内。
该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《审计委员会年报工作制度》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于管理机构调整的议案》；
取消原生产管理部、市场发展部、信息部和全面预算管理办公室，合并成立运
营部，全面负责公司的生产管理、市场管理、信息管理工作。取消人力资源部、办
公室，合并成立行政部，全面负责公司行政事务、人力资源、法律事务以及综合管
理工作。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于确定单项金额重大应收款项的议案》；
对于单项金额重大的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），公司单独进
行减值测试，在有客观证据表明其发生了减值的，计提坏帐准备。
本公司将单项金额100万元（含100万元）以上的应收款项作为重大性标
准。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于对2007年期初资产负债表做出调整的议案》；
具体调整项目如下：
1、对子公司投资从权益法核算变更为采用成本法核算等政策变更产生的影响。
调整2006年初股权投资差额，股权投资差额摊销转回调增2006年度净利润
241,411.44元，减少2006年末股东权益1,534,504.31元。
2、所得税会计处理方法政策变更，从应付税款法变更为资产负债表债务法。2006
年度因追溯调整递延所得税资产，增加2006年度净利润509,735.74元，增加2006
年末股东权益2,456,469.51元。
3、根据财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》，企业在首次执行
日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该
子公司自最初即采用成本法核算。因追溯调整对子公司的长期股权投资，相应减少
2006年度母公司净利润8,043,294.32元，减少2006年末母公司股东权益
13,046,368.90元，该项调整对合并会计报表无影响。
4、将原单独列示的少数股东权益计入股东权益，相应调增2007年期初股东权
益69，327，051.18元。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了《关于德奔公司的议案》；
由于德奔公司经营困难，继续存续会对股东造成更大的损失，因此，同意解散
德奔公司。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
十三、审计通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、十三项议案需提交股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》；
公司决定召开2007年度股东大会，该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃
权0票。
现通知如下：
（一）、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00；
（二）、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室；
（三）、会议审议的内容：
1.《2007年度董事会工作报告》；
2.《2007年度监事会工作报告》；
3.《2007年年度报告》；
4.《公司2007年度财务决算》；
5.《公司2007年度利润分配的预案》；
6.《设立董事会专门委员会的议案》；
7.《董事会专门委员会工作细则》；
8.《独立董事工作制度》；
9.《关于公司2008年度日常经营性关联交易的预算报告》
10.《关于增补一名监事的议案》
11.《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》
（四）、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2008年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理
登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
3、委托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）；
5、登记时间：2008年5月14日上午8:30—11:00，下午2:30—5:00；
6、登记地点：三佳科技股份有限公司董事会办公室；
7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。
8、联系办法：
公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
联系人：韩义民、夏军
联系电话：0562--2627520 传 真：0562—2627506
邮 编：244000
铜陵三佳科技股份有限公司董事会
二○○八年四月十四日
附件1：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵三佳科技股份有限公司
2007年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东账户代码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人（签字）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
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