证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2008-015
郑州煤电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郑州煤电股份有限公司第四届监事会第六次会议由监事会主席王铁庄先生召集并主持，于2008 年4月14日上午在郑州市伏牛路209号布瑞克大厦12楼会议室召开。会议应参加监事12人，实际参加8人，代表12人行使表决权，监事宋建成、任胜岳、崔书平、胡德进因公外出未出席会议，分别委托监事李保方、王铁庄、祁亮山代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了监事会2007年度工作报告
监事会对公司2007年度的经营情况进行了监督和检查，并就有关情况发表如下意见：
1.公司依法运作情况。报告期内，公司依法决策，程序合法；建立健全了内部控制制度；未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务的情况。北京兴华会计师事务所对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.关于关联交易。公司与控股股东郑煤集团之间发生的关联交易价格合理，没有损害公司利益。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2007年度报告及摘要
公司监事会根据有关法律法规及公司章程的要求，对董事会编制的公司2007年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2007年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。
2、公司2007年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等。
3、在审议公司2007年度报告及摘要并提出审议意见前，公司监事会没有发现参与编制和审议报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2007年度财务决算报告
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司关于预计2008年度日常关联交易的议案
监事会发表如下审核意见：公司与其控股股东郑煤集团之间的关联交易属于正常的生产经营往来，根据市场定价，交易价格合理公允，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于公司2007年度资产负债表相关事项及金额调整的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司董事会关于公司内部控制制度的自我评价报告》
监事会发表如下审核意见：经对公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况的了解、核查，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的内部控制自我评价报告客观的反映了内部控制现状。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《关于非公开发行股票购买资产及重大资产重组》的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
二○○八年四月十六日
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