证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2008012
浙江京新药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2008年3月24
日以书面形式发出，会议于2008年4月3日在公司三楼会议室召开。会议应到
监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事
会主席王能能主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、审核通过了公司2007年度监事会工作报告，本报告需提交公司2007年
度股东大会审议；
2、审核通过了公司2007年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2007年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
3、审核通过了公司2007年度财务决算报告；
4、审核通过了公司2007年度利润分配的预案；
5、审议通过了公司2007年度内部控制自我评估报告的议案；
公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合
当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中
起到了较好的控制和防范作用。《公司2007年度内部控制自我评价报告》客观地
反映了公司的内部控制状况。
6、审核通过了关于2008年度日常关联交易的议案：
公司监事会对公司2008年度日常关联交易的决策程序进行审核监督后，认
为：公司2008年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定，依据市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会
二OO八年四月八日
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