股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2008-011
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2007年度股东大会的议案》，现就召开2007年年度股东大会相关事项通知如下：
1、会议时间：2008年4月28日上午9:30时
2、会议形式：现场会议
3、会议地点：公司二楼会议室（浙江省新昌县工业区）
4、会议议题：
(1)《公司2007年度董事会工作报告》
(2)《公司2007年度监事会工作报告》
(3)《公司2007年度财务决算报告》
(4)《公司2007年度利润分配的议案》
(5)《公司2007年年度报告全文及摘要》
(6)《关于为控股子公司提供担保的议案》
(7)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(8)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(9)《关于聘请2008年度审计机构的议案》
公司独立董事李若山先生、徐兴尧先生、张书林先生将在本次股东大会上述职。
5、信息披露
会议审议各项议案的相关内容披露于2008年4月3日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
6、股权登记日：2008年4月22日
7、出席会议人员资格：
(1)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
(2)截止2008年4月22日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席
(授权委托书附后)。
8、登记办法：
(1)登记时间：2008年4月25日10:00-18:00时。
(2)登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
(3)登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室。
9、其他事项：
(1)本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
(2)会议联系人：吴延坤徐晓芳
电话：0575-86298339
传真：0575-86298339
邮政编码：312500
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2008年4月3日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位
(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2007年年度股东大会并代为行使表
决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：序号 审议事项 赞成 反对 弃权
(1)
《公司2007年度董事会工作报告》
(2)
《公司2007年度监事会工作报告》
(3)
《公司2007年度财务决算报告》
(4)
《公司2007年度利润分配的议案》
(5)
《公司2007年年度报告全文及摘要》
(6)
《关于为控股子公司提供担保的议案》
(7)
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(8)
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(9)
《关于聘请2008年度审计机构的议案》
注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只
能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
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