本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
1、关联采购情况
2、关联销售情况
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
2、履约能力分析
上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。
3、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额
2008年度，预计公司与各关联方进行的各类日常关联交易总额为2，034万元。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，关联方南宁统一资产管理有限责任公司及其子公司南宁统一南糖服务有限责任公司、南宁统一蒲糖服务有限责任公司、南宁统一东糖服务有限责任公司、南宁统一香糖服务有限责任公司的部分生产经营性资产是本公司正常生产经营所需的辅助生产设备和为职工提供后勤服务的职工宿舍、食堂、医务所等福利性资产。为此本公司与上述单位签订了《资产租赁协议》，向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。该关联交易将在一定时期内持续存在。
公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，且关联交易量较小，不会影响公司独立性，以及对未来财务状况、经营成果不会产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本次日常关联交易议案已经公司2008年3月11日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事熊可模先生、陆天美先生、胡朝勇先生均已回避表决。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事已在董事会前对2008年度日常关联交易内容表示认可，同意提交董事会审议，并在会上发表了独立意见：公司日常生产经营中的关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为， 交易内容具体、连续，按市场原则定价，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》，在此次董事会表决中，熊可模先生、陆天美先生、胡朝勇先生三位关联董事均已回避表决，表决程序合法合规。
3、以上公司2008年度日常关联交易计划尚须提交公司股东大会批准。
六、关联交易协议签署情况
公司及下属各分厂每年与上述关联方分别签订协议，协议主要内容包括：
1、协议签署时间：每年年初；
2、协议有效期：自签订之日起为一年。
3、协议价格：根据当地市场价格执行。
4、协议书生效条件：双方签字盖章，在股东大会审议通过后生效。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议及董事签字的会议记录；
2、独立董事意见；
3、关联交易协议。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○○八年三月十二日
证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2008－13
南宁糖业股份有限公司
资产收购公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）生产发展的需要，公司受让南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司的部分设备资产，受让价格分别为人民币1，380，743．68元、377，636．03元、5，730，652．46元，合计人民币7，489，032．17元。
公司与收购的这三个单位均不存在关联关系，本次收购不构成关联交易。
本次收购已经2008年3月11日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事均同意此次收购并发表了独立意见。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、名称：南宁市云鸥水回收站
企业性质：集体
注册地：广西南宁
法定注所：亭洪路48号
法定代表人：谭云燕
注册资本：100万
税务登记证号码：450100198305570
主营业务：工业清水加工、回收
主要业务及最近三年发展状况：主要利用南宁糖业下属制糖造纸厂造纸车间排放的白水进行净化处理，创造了很好的经济效益和社会效益。2005年实现利润192．4万元，2006年实现利润198．8万元，2007年实现利润128万元。
最近一年财务会计报表：截止2007年12月31日资产总计：873．44万元，负债55．95万元，所有者权益：817．49万元。
2、名称：南宁市云鸥综合加工厂
企业性质：集体
注册地：广西南宁
法定注所：亭洪路48号
法定代表人：谭云燕
注册资本：65万
税务登记证号码：450100198434911
主营业务：来料加工生产瓦楞纸、包装纸
主要业务及最近三年发展状况：主要利用南宁糖业下属制糖造纸厂制浆车间排放的尾黄浆和回收的黄浆抄造瓦楞纸，是废物利用创造效益的成功范例。2005年实现利润276万元，2006年实现利润106．5万元，2007年实现利润6万元。
最近一年财务会计报表：截止2007年12月31日资产总计：505．27万元，负债86．13万元，所有者权益：419．14万元。
3、名称：南宁市云鸥纸制品公司
企业性质：集体
注册地：广西南宁
法定注所：亭洪路44号
法定代表人：谭云燕
注册资本：100万
税务登记证号码：450100198439675
主营业务：加工生产生活用纸、印刷纸、书写纸
主要业务及最近三年发展状况：该公司成立初期经济效益良好。为增强企业适应市场的能力，多年来先后进行一系列的技术改造和设备引进，生产能力已由成立初期的单一产品卷筒卫生纸发展成为卫生纸、有光纸、擦手纸并举的产品系列，大大增强了市场适应能力，丰富了产品品种。由于最近几年原材料供应不足等因素影响，暂时无法实现持续、均衡生产，生产能力无法满足，对效益产生了不利影响。2005年经营亏损45．8万元，2006年经营亏损112．8万元，2007年经营亏损236．7万元。
最近一年财务会计报表：截止2007年12月31日资产总计：1，188．7万元，负债314．88万元，所有者权益：873．83万元。
上述三个单位最近五年内都没有受过行政处罚、刑事处罚，且无涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
本次收购的标的为南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂及南宁市云鸥纸制品公司的部份设备资产。具体情况如下：
1、按帐面净值人民币1，380，743．68元受让南宁市云鸥水回收站的机器设备及构筑物，公司已聘请广西起元联合会计师事务所对拟收购的南宁市云鸥水回收站资产进行了评估，并出具了起元评字［2008］第012号《南宁市云鸥水回收站拟处置资产的评估报告》，评估基准日为2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，评估净值为：1，387，685．00元。
2、按帐面净值人民币377，636．03元受让南宁市云鸥综合加工厂的机器设备，公司已聘请广西起元联合会计师事务所对拟收购的南宁市云鸥综合加工厂资产进行了评估，并出具了起元评字［2008］第014号《南宁市云鸥综合加工厂拟处置资产的评估报告》，评估基准日为2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，评估净值为：403，853．00元。
3、按帐面净值人民币5，730，652．46元受让南宁市云鸥纸制品公司的机器设备，公司已聘请广西起元联合会计师事务所对拟收购的南宁市云鸥纸制品公司资产进行了评估，并出具了起元评字［2008］第013号《南宁市云鸥纸制品公司拟处置资产的评估报告》，评估基准日为2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，评估净值为：5，732，496．00元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易双方：
出让方：南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司
受让方：南宁糖业股份有限公司
2、《设备资产转让协议书》（以下简称“协议”）签署日期：此次公司董事会审议通过后将与南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司正式签署《设备资产转让协议书》。
3、交易标的：南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司的部分设备资产。
4、交易价格：合计人民币7，489，032．17元。
5、支付方式：
（1）协议生效后，公司在2008年和2009年分两年时间每年将50％的受让款以银行转账方式一次性支付至南宁市云鸥水回收站基本银行账户；
（2）协议生效后，公司在2008年和2009年分两年时间每年将50％的受让款以银行转账方式一次性支付至南宁市云鸥综合加工厂基本银行账户；
（3）协议生效后，公司在2008年和2009年分两年时间每年将50％的受让款以银行转账方式一次性支付至南宁市云鸥纸制品公司基本银行帐户。
6、交付和过户时间：经公司第三届董事会第十五次会议审议批准后，各方在一个月内办清财产转让和生产管理交接等事宜。
7、生效时间：经公司第三届董事会第十五次会议审议批准后，自二〇〇八年三月一日起生效。
8、定价情况：
参考广西起元联合会计师事务所对南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司出具的资产评估报告的评估净值，按评估前的帐面净值收购。
五、收购资产的目的和对公司的影响
公司此次收购是为了生产发展的需要，所收购的三个单位均位于公司下属分厂制糖造纸厂的周边，所收购的资产对制糖造纸厂平衡水电汽生产有着重要意义。南宁市云鸥水回收站可进行工业废水的处理，对保护环境和降低生产成本起着积极的作用；南宁市云鸥综合加工厂生产的产品瓦楞纸原料是废浆，可以消化公司制糖造纸厂制浆生产排出的废浆；南宁市云鸥纸制品公司2007年由于原料浆紧张，生产不饱和，处于亏损状态，公司对其进行收购后，可以利用公司浆厂的优势进行内部调拨，平衡其生产能力，一旦达产，该企业有望实现盈利。此次收购，将会产生一定的经济效益和社会效益。
六、备查文件目录
1、南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、广西起元联合会计师事务所资产评估报告；
3、南宁糖业股份有限公司独立董事关于本次资产收购的独立意见；
4、《设备资产转让协议书》。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十二日
