公司第五届监事会第四次会议于2008年3月10日下午1：30在公司总部六楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过，做出如下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
1、对公司内部控制自我评价的意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
2、关于2007年年度报告的审核意见
公司监事经对2007年年度报告认真审核，认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告中财务报告真实、完整。
该议案提请公司2007年度股东大会表决。
二、审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
二○○八年三月十二日
