本行股东：
重庆银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议决定，公司定于2008年3月25日召开临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间
2008年3月25日（星期二）上午9时30分
二、会议召开地点
重庆市渝中区邹容路153号重庆银行股份有限公司19楼
三、审议事项
（一）审议《关于汪崇义同志辞去本行董事、副董事长的议案》；
（二）审议《关于提名马千真同志任本行董事的议案》（马千真同志简历详见重庆银行网站www.cqcbank.com）；
（三）审议《本行执行董事、内部监事2007年度薪酬执行情况的议案》；
股东欲了解股东大会议案的具体内容，请于2008年3月25日前亲临公司董事会办公室查阅相关资料或致电垂询。
四、出席会议人员
公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
五、出席会议的登记方法
（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。
（二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。
（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。
六、其他事项
（一）本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号
邮政编码：400010
联系电话： 63799181、63792238
联系人：李理、贺礼英
重庆银行股份有限公司
董事会
二○○八年三月四日
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士（身份证号码：）代表我单位/个人出席2008年3月25日召开的重庆银行股份有限公司2008年临时股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。
委托人签名（法人股东盖章）：委托人身份证号码：
（法人股东法定代表人签章）：
委托人持有表决权的股权数量：
委托日期：2008年月日
