股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2008-005
浙江升华拜克生物股份有限公司关于预测2008年日常关联交易的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，规范上市公司关联交易运作，公司结合实际情况，预测2008年关联交易情况如下： (单位:元)
一、预测2008年日常关联交易情况如下：
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额
(单位:元)
销售 蒸汽、电 浙江升华强磁材料有限公司 5,800,000.00
销售 蒸汽 浙江升华云峰新材股份有限公司 1,500,000.00
销售 蒸汽 德清县升强木业有限公司 1,300,000.00
销售 蒸汽 德清县云利装饰材料有限公司 500,000.00
销售 产品 升华集团控股有限公司 750,000.00
销售 蒸汽 德清县升艺装饰建材有限公司 100,000.00
采购 水 浙江升华云峰新材股份有限公司 6,181,000.00
采购 广告制作、原材料 升华集团德清奥华广告有限公司 2,255,360.00
采购 备品备件、工程物资 德清普华物资有限公司 16,363,800.00
采购 原材料 升华集团德清华源颜料有限公司 40,000.00
合 计 34,790,160.00
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）浙江升华强磁材料有限公司
法人代表：王胜华
注册资本：1800万元
注册地：德清县钟管镇工业区
主要经营范围：磁性材料、电子产品、永磁电机制造、销售，涉及许可证或专项审批的凭证审批后经营。
与公司的关联关系：同受第一大股东控股。
（2）浙江升华云峰新材股份有限公司
法人代表：顾水祥
注册资本：3200万元
注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区
主要经营范围：环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料、甲醛捕捉剂（不含危险品）的生产、销售，生活饮用水的生产、供应，经营进出口业务。
与公司的关联关系：同受第一大股东控股。
（3）德清县升强木业有限公司
法人代表：姚玉良
注册资本：1000万元
注册地：德清县钟管镇工业区
主要经营范围：生产胶合板、贴面板、木门及竹、木制品，销售本公司产品。
与公司的关联关系：同受第一大股东控股。
（4）德清县云利装饰材料有限公司
法人代表：赵建忠
注册资本：800万元
注册地：钟管镇工业区
主要经营范围：木制品装饰材料生产、经销，农副产品收购（除国家统一经营项目外）。
与公司的关联关系：同受第一大股东控股。
（5）升华集团控股有限公司
法人代表：夏士林
注册资本：8054.29万元
注册地：钟管镇工业区
主要经营范围： 项目投资与资产管理、投资咨询，投资和开发生物化工制口，（酶制剂，生物农药，生物兽药）化工原料，氧化铁颜料，涂料、锆系列产品，机制纸及纸板，纸制品制造，胶合板,装饰面板，木制品，火力发电，纺织品和服装，房地产，酒店业，广告及印刷业，经营国家批准的自营进出口业务，货物进出口业务。
与公司的关联关系：公司第一大股东。
（6）升华集团德清奥华广告有限公司
法人代表：钱小妹
注册资本：600万元
注册地：钟管镇南湖路
主要经营范围：设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作，其他印刷品印制，零售；五金、机电、金属材料、化工原料（除危险品）、劳保用品（除特种）、百货，礼品包装，房地产开发、经营。
与公司的关联关系：同受第一大股东控股。
（7）德清普华物资有限公司
法人代表：钱小妹
注册资本：500万元
注册地：德清县钟管镇南湖路
主要经营范围：五金、机械电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、煤炭、化工原料（除危险化学品）、普通劳保用品、日用百货批发、零售。
与公司的关联关系：同受第一大股东控股。
（8）升华集团德清华源颜料有限公司
法人代表：竺增林
注册资本：450万美元
注册地：浙江省德清县钟管山水渡
主要经营范围：生产氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，余热发电。
与公司的关联关系：同受第一大股东控股。
(9)德清县升艺装饰建材有限公司
法人代表：沈云芳
注册资本：800万元
注册地：浙江省德清县钟管工业区
主要经营范围：装饰贴面板、胶合板及其他竹木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。
与公司的关联关系：同受第一大股东控股。
三、定价政政策和定价依据
公司采购原材料、销售货物按照市场价格及双方签订的协议确定价格，定价合理公允。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要,建立在公平、互利的基础上,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会影响上市公司的独立性。
五、 审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司三届董事会第十九次会议对《关于预测2008年日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事申请了该议案的回避表决，其他非关联董事均同意此议案。
2、独立董事发表的独立意见
公司独立董事已对2008年度日常关联交易的预测进行了审慎审核,认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2008年2月23日
|
