股票代码：600722 股票简称：*ST沧化 公告编号：临2008－012
沧州化学工业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2008年1月30日上午8：30在河北金牛能源大酒店第六会议室召开。会议应到董事12名，现场出席会议的董事9名，独立董事李军因公务原因未能现场出席本次会议，以通讯方式进行了表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
10票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会批准。
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日，公司资产总额2，767，789，715.20元，负债总额2，788，881，879.37元，股东权益总额-21，092，164.17元。
2007年度，公司营业总收入248，333，101.51元，营业利润-879，812，544.16元，营业外收支净额1，840，869，739.14元，利润总额961，057，194.98元，净利润960，793，567.74元，扣除非经常性损益后的净利润为-880，076，171.40元，经营活动产生的现金流量净额-32，513，990.63元，现金及现金等价物净增加额-55，714，357.23元。
10票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会批准。
三、审议通过了《公司2007年度报告全文及摘要》
10票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会批准。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润960，793，567.74元，加年初未分配利润-1，978，607，715.19元，减少数股东损益-169，889，324.57元，年末未分配利润为-847，924，822.89元，基于公司本年度盈利是因为公司破产重整草案获得了法院的裁定，公司实际生产及经营并未有实质改变。公司重整计划执行期内仍面临流动资金紧张等困难，本年度未分配利润不分配，不转增。
10票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会批准。
五、审议通过了关于建立《独立董事年报工作制度》的议案
10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于调整资产负债表期初相关项目的议案》
10票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于对公司会计报表进行追溯调整的议案》
10票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
10票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会批准。
九、审议通过了《关于依法取得沧井化工23万吨PVC生产线的议案》
10票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于解除于生春、张建珍职务的议案》
10票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司董事会
二○○八年一月三十日
股票代码：600722 股票简称：*ST沧化 公告编号：临2008－013
沧州化学工业股份有限公司关于
对公司会计报表进行追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关要求，将公司对会计报表进行追溯调整的情况和影响说明如下：
一、公司管理层对此次追溯调整的相关说明
1、会计差错更正的原因
（1）公司因破产重整事项聘请中审会计师事务所有限公司对贵公司截至2007年4月30日的资产负债情况进行审计，中审会计师事务所有限公司于2007年10月28日出具中审审字[2007]第6160号审计报告，提出多项会计差错调整，公司按照该审计报告进行相关帐务调整。
（2）公司其他非流动资产项目为公司提供给沧州沧井化工有限公司使用的厂房、设备等资产，账面价值为284，175，483.00元，根据沧州沧井化工有限公司章程及合作合同约定，公司提供上述资产以取得对方可分配利润15%的分配权。按照会计政策，其他非流动资产项目应自贵公司提供给沧州沧井化工有限公司使用当月起，分20年平均摊销，预计残值率为5%。贵公司应自2000年7月开始摊销，月摊销金额1，124，861.29 元。
（3）公司资本公积期初金额中含贵公司计提的股权投资准备，按照企业会计准则规定本期冲回，同时调整期初长期股权投资及资本公积科目金额。
（4）公司盈余公积期初金额含未抵销的子公司盈余公积，按照企业会计准则规定本期编制合并报表时对期初数进行调整。
2、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务数据
（1）如“一、（1）”中所述，前述调整事项经追溯调整后，减少合并期初未分配利润-208，231，711.19元。更正后的合并期初未分配利润为：-1，978，607，715.20元。
（2）如“一、（2）”中所述，公司其他非流动资产项目为贵公司提供给沧州沧井化工有限公司使用的厂房、设备等资产，账面价值为284，175，483.00元，根据沧州沧井化工有限公司章程及合作合同约定，公司提供上述资产以取得对方可分配利润15%的分配权。按照会计政策，其他非流动资产项目应自贵公司提供给沧州沧井化工有限公司使用当月起，分20年平均摊销，预计残值率为5%。公司应自2000年7月开始摊销，月摊销金额1，124，861.29 元。前述调整事项经追溯调整后，母公司期初未分配利润累计影响金额为-87，739，180.38元。
各期影响金额具体见下表：
会计期间
影响项目
当期影响金额（元）
累计影响金额（元）
2000年7月
管理费用
6，749，167.72
6，749，167.72
2001年-2005年
管理费用
67，491，677.21
74，240，844.93
2006年
管理费用
13，498，335.44
87，739，180.38
2007年
管理费用
13，498，335.44
101，237，515.82
（3）如“一、（3）”中所述，资本公积期初金额含贵公司计提股权投资准备6，375，000.00元，按照企业会计准则规定本期冲回，同时调整期初长期股权投资及资本公积科目金额。更正后的资本公积期初金额为292，040，335.77元。
（4）如“一、（4）”中所述，盈余公积期初金额含未抵销的子公司盈余公积5，293，646.82元，按照企业会计准则规定本期编制合并报表时对期初数进行调整。更正后的盈余公积期初金额为78，668，253.17元。
北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司此次会计报表项目调整出具了专项说明（(2008)京会兴核字第6-3-2号），认为，公司上述会计处理符合《企业会计准则第28号—企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定。
二、公司董事会、监事会、独立董事对重大会计差错更正的意见
2008年1月30日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议应到董事12人，现场参加会议的董事9人，独立董事李军因公务原因未能现场出席本次会议，以通讯方式进行了表决。会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，作出了同意本公司上述会计差错更正的意见。
2008年1月30日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议应到监事5人，现场参加会议的监事3人，监事王伟岭先生因公务原因未能现场出席本次会议，通过通讯表决方式进行了表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，作出了同意本公司上述会计差错更正的意见。
本公司独立董事杨克磊、李军先生发表独立意见认为：上述有关调整事项符合国家颁布的企业会计准则的规定，上述调整是合理的，同意上述调整事项。
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司董事会
二○○八年一月三十日
股票代码：600722 股票简称：*ST沧化 公告编号：临2008－014
沧州化学工业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2008年1月30日下午14：30在邢台市金牛能源大酒店第六会议室召开。应到监事5人，实到会场监事3人，监事穆德胜、王伟岭先生采用通讯方式进行了表决，会议由监事会副主席于占祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议并讨论，审议通过了如下议案：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度报告全文及摘要》；
二、以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司会计报表进行追溯调整的议案》;
三、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》;公司原监事会副主席于占祥先生因到退休年龄，辞去公司监事职务，公司拟增选王玉江先生、张文彬先生为公司股东监事候选人。该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告
沧州化学工业股份有限公司
二○○八年一月三十日
附：监事候选人简历
王玉江先生，1963年出生，本科学历，高级会计师，中共党员，曾任邯郸矿务局王凤煤矿财务科副科长、科长，邯郸矿务局内部银行副行长，邯郸矿业集团有限公司结算中心主任，现任河北金牛能源集团有限责任公司产权与资本运营部部长，河北金牛能源股份有限公司监事。
张文彬先生，1972年出生，本科学历，会计师。曾任沧州化工融资室副主任、融资室副主任兼结算室副主任，2007年8月至2008年1月任沧州化学工业股份有限公司临时财务负责人，现就职于河北金牛能源股份有限公司财务部。
股票代码：600722 股票简称：*ST沧化 公告编号：临2008－015
沧州化学工业股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》，现将关于召开公司2007年度股东大会的具体事宜通知如下：
1、会议时间：2008年2月25日上午9点30分
2、会议地点：沧州市迎宾馆三楼会议室
3、召集人：沧州化学工业股份有限公司第四届董事会
4、召开方式：现场记名投票表决
5、会议内容：
(1)、审议公司2007年度董事会工作报告
(2)、审议公司2007年度监事会工作报告
(3)、审议公司2007年度财务决算报告
(4)、审议公司2007年度报告全文及摘要
(5)、审议公司2007年度利润分配预案
(6)、审议公司关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
(7)、审议关于变更公司部分监事的议案
6、出席会议的对象
(1)、截止2008年2月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
(2)、公司董事、监事、高级管理人员；
(3)、公司聘请的律师。
7、登记地点：董事会秘书办公室
8、登记时间：2008年2月21日
上午9：00～11：00下午14：00～17：00
9、会议费用
本次会议会期预计半天，与会者费用自理。
10、会议联系办法
(1)地址：河北省沧州市南环中路18号
沧州化学工业股份有限公司董事会秘书办公室
(2)登记方式：传真、信函或专人送达
(3)联系电话：0317--3030719
联系传真：0317--3042321
11、授权委托书(详见附件)
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
二○○八年一月三十日
附件：
沧州化学工业股份有限公司2007年年度股东大会
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席沧州化学工业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（盖章/签名）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期：
股票代码：600722 股票简称：*ST沧化 公告编号：临2008－016
沧州化学工业股份有限公司
关于向上海证券交易所申请撤消
公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经会计师事务所审计，公司2005年度、2006年度连续两个会计年度亏损，上海证券交易所于2007年5月8日起对公司股票实施了股票交易退市风险警示的特别处理。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，出具了编号为(2008)京会兴审字第6－3号的本公司2007年度标准无保留意见的审计报告 ，并已经公司第四届董事会二十四次会议审议通过，公司2007年度实现净利润960，793，567.74元，扣除非经常性损益后的净利润为-880，076，171.40元，股东权益为-21，092，164.17元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司已符合向上海证券交易所申请撤消公司股票交易退市风险警示。
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司董事会
二○○八年一月三十日
