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证券代码：600730 证券简称 中国高科 编号 临2008-008
中国高科集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国高科集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日上午9：30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，本次大会出席股东人数为26人，代表股份总数为71,355,851股，占公司总股本的比率为24.3263％。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式进行表决，大会审议通过了《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》。参加表决的股数为：71,355,851股，表决结果如下：
同意：71,355,851股 占100.00 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：0股 占0.0000 ％
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、马永明律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一） 2008年第一次临时股东大会表决结果
（二） 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告
中国高科集团股份有限公司
2008年2月1日
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