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股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2008-004
新疆金风科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司公司第三届监事会第三次会议于2008年1月24日北京时间上午10：30点在乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《新疆金风科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决形成如下决议：
1、审议并通过《2007年度监事会工作报告》，其中赞成5人，弃权0人，反对0人。
2、审议并通过《2007年度公司财务决算报告》，其中赞成5人，弃权0人，反对0人。
3、审议并通过《2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，其中赞成5人，弃权0人，反对0人。
4、审议并通过《2008年公司财务预算预案》，其中赞成5人，弃权0人，反对0人。
5、审议并通过《公司章程修改的议案》，其中赞成5人，弃权0人，反对0人。
6、审议并通过《金风科技2007年年度报告》，经认真审核，监事会全体监事认为董事会编制的《金风科技2007年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议并通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，其中赞成5人，弃权0人，反对0人。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
2008年1月24日
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