证券代码：600066证券简称：宇通客车编号：临2008－002
郑州宇通客车股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
公司于2008年1月16日召开五届二十四次董事会会议，公司副董事长孟宪欣先生以传真方式进行了同意的表决，董事汤玉祥先生、齐建钢先生、朱中霞女士、鲁照贤先生和独立董事耿明斋先生以送达的方式进行了同意的表决，会议审议通过了以下议题：
1、审议通过了《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》；
拟在公司经营范围中增加“企业信息化领域的咨询、软件开发与销售、服务外包（仅限分支机构凭证经营）”等业务（具体以工商局核准为准）。公司章程第十三条增加上述经营范围。
2、审议通过了《关于路法尧先生因年龄原因辞去公司董事会职务的议案》。
根据路法尧先生的辞职申请，同意路法尧先生辞去公司董事、副董事长职务。
上述议案将提交2008年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年一月十六日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车编号：临2008－003
郑州宇通客车股份有限公司
关于召开二ＯＯ八年第一次临时股东
大会的通知
根据2007年12月15日公司五届二十三次董事会决议公告（详见2007年12月18日上海证券报封19版、中国证券报Ｃ12版、证券时报Ｃ13版、证券日报Ｄ4版及上海证券交易所网站）及五届二十四次董事会决议，根据《公司法》和本公司章程，定于2008年2月1日（星期五）上午9时在公司六楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议议题：
1、审议关于参与设立有限合伙企业的议案；
2、审议关于受让宇通集团持有兰州宇通60％股权的议案；
3、审议关于向宇通集团出让绿都置业50．93％股权的议案；
4、审议关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案；
5、审议关于增加经营范围暨修改公司章程的议案；
6、审议关于路法尧先生因年龄原因辞去公司董事会职务的议案。
以上议案详细资料详见上海证券交易所网站。
二、出席会议人员：
五、本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司股东。凡在2008年1月24日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东可参加投票，因故不能出席会议可以委托代理人出席。
三、登记办法：
五、登记时间：2008年1月25日——1月31日，
上午9：00——11：00下午2：00——4：00
（2）登记地点：郑州市十八里河宇通工业园公司董事会办公室
（3）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、联系方式：
电话：0371—66718281
传真：0371—66899123
邮编：450016
联系人：孙谦 王建军 范金涛
五、股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此通知。
郑州宇通客车股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年一月十六日
后附授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人在对应的意见栏签字或盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法定代表人章）
议案
同意
反对
弃权
议案一
议案二
议案三
议案四
议案五
议案六
委托人（签名、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照代码：
委托人上海股票账户：
委托人持股数：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
证券代码：600066证券简称：宇通客车 公告编号：临2008－004
郑州宇通客车股份有限公司
收购、出售资产暨资产评估结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
2007年12月15日公司五届二十三次董事会审议通过了《关于进行产业整合的议案》，同意聘请具有相关业务资格的中介机构对兰州宇通客车有限公司和郑州绿都置业有限公司股权进行评估，并以合理价格收购郑州宇通集团有限公司持有兰州宇通60％的股权，同时向宇通集团出售公司持有绿都置业50．93％的股权，具体方案提交股东大会审批。为此公司聘请了具有证券从业资格的河南亚太资产评估有限公司对兰州宇通和绿都置业进行评估，并分别出具“亚评报字【2008】2号”和“亚评报字3号评估报告”。
一、兰州宇通资产评估报告书（亚评报字【2008】2号）摘要如下：
评估方法：成本法。
评估结论：在评估基准日2007年12月31日，兰州宇通客车有限公司申报评估的资产总计为19，056．87万元，负债10，548．47万元，净资产8，508．40万元；调整后账面值总资产为19，056．87万元，负债10，548．47万元，净资产8，508．40万元；评估值总资产为20，509．25万元，负债10，548．47万元，净资产9，960．77万元。与调整后账面值比较，总资产评估增值1，452．38万元，增值率为7．62％，净资产评估增值1，452．38万元，增值率为17．07％。资产评估结果汇总表如下，评估结果的详细情况见资产评估明细表。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2007年12月31日金额单位：人民币万元
项目
申报值
调整后账面值
评估价值
增减值
增值率（％）
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ＝Ｃ－Ｂ
Ｅ＝（Ｃ－Ｂ）／Ｂ×100％
流动资产
16，289．61
16，289．61
16，654．23
364．63
2．24％
长期投资
固定资产
1，698．89
1，698．89
2，786．64
1，087．75
64．03％
其中： 建 筑 物
924．32
924．32
1，535．55
611．23
66．13％
设备
774．57
774．57
1，251．08
476．52
61．52％
在建工程
无形资产
1，026．67
1，026．67
1，026．67
其中：土地使用权
其它资产
41．71
41．71
41．71
资产总计
19，056．87
19，056．87
20，509．25
1，452．38
7．62％
流动负债
10，518．47
10，518．47
10，518．47
长期负债
30．00
30．00
30．00
负债总计
10，548．47
10，548．47
10，548．47
净资产
8，508．40
8，508．40
9，960．77
1，452．38
17．07％
二、绿都置业资产评估报告书（亚评报字【2008】3号）摘要如下：
评估方法：资产加和法
评估结论：在评估基准日2007年12月31日，郑州绿都置业有限公司申报评估的经审计后资产总额为100，768．30万元，负债67，037．40万元，净资产33，730．90万元；调整后账面值总资产为100，768．30万元，负债67，037．40万元，净资产33，730．90万元；评估值总资产为147，144．95万元，负债67，037．40万元，净资产80，107．55万元。与调整后账面值比较，总资产评估增值46，376．65万元，增值率为46．02％，净资产评估增值46，376．65万元，增值率为137．49％。资产评估结果汇总表如下，评估结果的详细情况见资产评估明细表。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2007年12月31日
金额单位：人民币万元
项目
申报价值
调整后账面值
评估价值
增减值
增值率（％）
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ＝Ｃ－Ｂ
Ｅ＝（Ｃ－Ｂ）／Ｂ×100％
1
流动资产
95，582．78
95，582．78
142，046．59
46，463．80
48．61％
2
长期投资
4，460．57
4，460．57
4，331．91
－128．66
－2．88％
3
固定资产
91．10
91．10
132．61
41．51
45．57％
4
其中： 建 筑 物
5
设备
91．10
91．10
132．61
41．51
45．57％
6
在建工程
7
无形资产
0．92
0．92
0．92
8
其中：土地使用权
9
其他资产
632．93
632．93
632．93
10
资产总计
100，768．30
100，768．30
147，144．95
46，376．65
46．02％
11
流动负债
51，037．40
51，037．40
51，037．40
12
长期负债
16，000．00
16，000．00
16，000．00
13
负债总计
67，037．40
67，037．40
67，037．40
14
净资产
33，730．90
33，730．90
80，107．55
46，376．65
137．49％
三、上述资产评估结果将作为本次资产收购和出售的依据。
四、备查文件目录
1、五届二十三次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、五届二十三次监事会决议。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司
董 事 会
2008年1月16日
