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湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会2007年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华天大酒店股份有限公司于2007年12月24日（星期一）以通讯方式召开了公司三届董事会2007年第八次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。公司董事9名，参加会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经本次会议审议，通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2008年1月10日（星期四）召开2008年第一次临时股东大会，审议如下议案：1、《关于承包经营长春京都大酒店的议案》；2、《关于向中国建设银行长沙河西支行新增流动资金贷款5000万元的议案》。
（注：上述议案经2007年11月29日公司三届董事会2007年第七次临时会议审议通过，提交公司股东大会审议。相关公告见2007年11月30日《证券时报》或巨潮网）表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
董 事 会
二00七年十二月二十六日
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