证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007－018
广东东方锆业科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2007年12月12日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2007年12月19日上午09：30在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为优化产业结构、降低生产管理成本、充分发挥产业综合优势，公司的募集资金投资项目原计划实施地点为广东省汕头市澄海区岭海工业区，现变更为汕头市澄海区盐鸿镇上社。
二、审议通过《关于贷款3000万元用于补充流动资金的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司生产经营需要，弥补流动资金不足，公司决定向汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社申请流动资金贷款3000万元，贷款期限为一年，由股东陈潮钿、王木红提供保证担保。
三、审议通过《关于新建年产5000吨超微细硅酸锆生产线的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为满足市场快速增长的需求，公司拟投资2300万元新建年产5000吨超微细硅酸锆生产线，项目建设期为12个月。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月十九日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007－019
广东东方锆业科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述：
本公司募集资金投资项目是年产2000吨“高性能Ａｌ－Ｙ复合氧化锆粉体”项目，该项目投资总额为9，497．7万元（国家发展与改革委员会及广东省发展与改革委员会共给予本项目配套资金370万元，计划使用募集资金投资9，127．7万元），其中建筑工程、设备购置、安装及相关配套等固定资产投资共8，497．7万元，流动资金为1，000万元；项目的建设期为30个月；该项目原计划实施地点为广东省汕头市澄海区岭海工业区。
本公司于2007年12月19日召开第三届董事会第五次会议，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）第十八条的规定，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将本募集资金投资项目实施地点变更为广东省汕头市澄海区盐鸿镇上社。
本募集资金投资项目实施地点变更事宜已获汕头市发展和改革局批准，并完成了项目变更备案登记，取得了备案证。
二、变更项目实施地点的原因：
公司《招股说明书》已披露于2006年1月26日订立《土地使用权出让协议书》，受让澄海区盐鸿镇上社的土地约83．3亩。
为适应企业现状及发展需求，经周密思考及反复论证，对公司的产业发展进行了全面布局，计划在该片用地上全新规划、建设一个锆制品综合生产基地。公司计划在该生产基础中配套建设各种锆产品项目，以在同一产业基地内形成完整产业链，优化产业布局，降低生产及管理成本，进而追求各项目效益最大化，提升企业竞争优势和竞争力。由于高性能Ａｌ－Ｙ复合氧化锆粉体项目产品为系列锆产品之一，其既需以上游锆制品为原材料，同时又是下游锆制品的原材料，如果该项目单独在原项目地点建设将不能充分发挥公司的产业综合优势，也不利于降低成本。
三、独立董事意见：
本公司独立董事蔡少河、林丹明、张歆发表独立意见认为：此次投资项目实施地点的变更，有利于优化公司的产业布局，有利于项目的生产管理并降低成本，有利于发挥公司的产业综合优势，综合而言是有利于项目的实施及提高其经济效益，因此，同意变更本募集资金投资项目的实施地点。
四、保荐机构意见：
我公司保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人陈家茂、潘杨阳认为：本次变更募集资金投资项目实施地点是基于优化公司产业发展规划、提高募集资金使用效率和降低生产管理成本而提出的，且仅变更了募集资金投资项目的实施地点，项目的实施方式、内容等均保持不变，不会对该项目的投入、实施产生实质性影响；另外，本次募集资金投资项目实施地点的变更已履行了必要的法律程序，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、备查文件：
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事对关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见》；
3、《广发证券对关于变更募集资金投资项目实施地点的保荐意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年十二月十九日
