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证券代码：000757 证券简称：*ST 方向 公告编号：2007-60号
四川方向光电股份有限公司
关于控股股东以现金及资产抵偿经营性占款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院批转证监会《关于提高上市公司质量意见的通知》（国
发〔2005〕34 号）、中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》、
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等有关规定的精神，本公
司经与控股股东--沈阳北泰方向集团有限公司（以下简称“北泰集
团”）协商沟通，提出以现金和资产，一次性全额抵偿控股股东经营
性占用本公司资金问题。此事项属于关联交易。
一、本次以资抵债关联交易事项涉及的各关系人
(一）四川方向光电股份有限公司
公司法定中文名称：四川方向光电股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUANDIRECTIONPHOT OELECTRICITYCO.,LTD
公司股票上市地：深圳证券交易所
A 股票简称：*ST 方向
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A 股票代码：000757
法人代表：刘汝泉
注册资本：30527.7713万元
公司注册地址：四川省内江市椑木镇
公司办公地址：四川省内江市经济开发区甜城大道
公司经营范围：制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配
件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴
油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代
购代销；制造、销售：计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部
设备；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技
术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机
网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等；制造和销
售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、
五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪
器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商
品除外）；普通营运、运输服务等。
（二）资金占用方情况简介
资金占用方系公司控股股东--北泰集团及其关联企业--沈阳北泰
电子有限公司（以下简称“北泰电子”）。
1、北泰集团简介
公司法定中文名称：沈阳北泰方向集团有限公司
法人代表：金洪华
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公司注册地址：沈阳市于洪区白山路102－108号
注册资本：31,400万元
实收资本：31,400万元
经营范围：汽车发动机零配件、汽车配件、柴油机及内燃机车配
件、柴油机发电机组农用机注塑产品制造（以上项目仅限集团下属公
司经营）；软件开发、网络服务；硬件开发、研制、信息咨询；管理
及服务保障。
2、北泰电子简介
北泰电子是北泰集团的控股子公司，注册资本397万美元，北泰
集团持有其63%股权。
二、经营性资金占用情况
根据本公司2007年半年度报告，截止2007年6月30日，北泰
集团及其关联方经营性占用本公司资金为4516.3014万元。
三、经营性资金占用形成的原因
2001年北泰集团入主公司后，支持本公司投资LCD 显示器产品，
该项目投产后，由于北泰集团在相关产品的技术、生产和销售方面具
有一定的优势，在初期为扶持本公司的发展，对该项目从技术、采购、
销售方面进行了支持，包括调入相关的技术人员，代为采购原材料、
代为销售产品等，导致了本公司与北泰集团及其关联公司之间大量的
关联交易，产生了经营性资金占用。
四、经营性资金占用解决方案
鉴于北泰集团及其关联企业目前经营状况不佳，为了最大限度的
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保障上市公司利益，维护公司资产的完整性，经公司与北泰集团协商
一致，在北泰集团力所能及的情况下，提出了以现金和资产一次性全
额抵偿经营性占用上市公司资金4516.3014万元的方案，具体如下：
1、以现金抵偿经营性占款 1758.1492万元。
2、以司法裁定方式，用北泰集团的控股子公司—沈阳北泰电子
有限公司位于沈阳于洪区 108 号 2151 平方米的厂房按评估作价
257.518万元抵偿经营性占款。四川省内江市中级人民法院以民事裁
定书（2006）第175-6号裁定完毕。
3、以司法裁定方式，用北泰集团位于沈阳于洪区白山路102-108
号7640.19平方米的厂房按评估作价2500.6342万元抵偿经营性占款。
四川省内江市中级人民法院以民事裁定书（2005）第149-16号裁定
完毕。
目前北泰集团用于抵债的资产正在办理过户手续，公司董事会将
关注有关资产过户的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、独立董事对此次以资抵债方案的独立意见
四川方向光电股份有限公司为贯彻中国证监会《关于提高上市公
司质量的意见》和证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，提出的解
决控股股东经营性资金占用方案是必要和有效的，此举有利于化解上
市公司风险，提高上市公司质量，切实保护投资者合法利益，促进公
司的持续、健康、稳步发展。
我们通过审核，认为此次控股股东经营性占款解决方案遵循了
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“公开、公平、公正”原则，符合《公司法》和公司章程的有关规定，
没有损害公司及中小股东的利益。
六．备查文件
1、四川省内江市中级人民法院民事裁定书（2006）内执字第175-6
号。
2、四川省内江市中级人民法院民事裁定书（2005）内执字第
149-16号。
3、四川方向光电股份有限公司五届四次董事会决议。
4、独立董事对控股股东经营性占款解决方案的独立意见。
四川方向光电股份有限公司董事会
二00七年十二月八日
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