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证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2007-021
金陵饭店股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “本公司”）及董事会全体成员保证公
告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负
连带责任。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年12月7日在南
京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，本公司监事和高级管理
人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于上海世界贸易商城有限公司将所持南京新金陵饭店
有限公司40.67%股权转让给南京伯藜置业管理有限公司的议案》。
南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）注册资本27800万元，
其中本公司持有59.33%的股权，上海世界贸易商城有限公司（以下简称“世贸
商城”）持有 40.67%的股权。上海世界贸易商城有限公司拟将所持新金陵饭店
40.67%的股权转让给南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）。股
权转让价格按以下方式确定：以世贸商城实际出资额11401万元作为股权转让
价格；以伯藜置业支付第一笔股权转让价款之日为股权转让的基准日。
南京伯藜置业管理有限公司成立于2007年11月23日，系新加坡欣光投资
有限公司在境内的全资子公司。注册地址：南京市鼓楼区汉中路2号5楼。注
册资本：3000万美元。投资总额：6000万美元。法定代表人：陶欣伯。经营范
围：物业管理，酒店管理，现代物流，投资管理服务，国际经济、科技、环保
信息咨询，高科技产品、新材料开发。伯藜置业必须认可和承接南京三宝科技
集团有限公司与金陵饭店股份有限公司于2006年12月4日签订的《投资合作
协议书》及《南京新金陵饭店有限公司章程》中规定的世贸商城原有的全部权
利和义务。
上述股权转让完成后，新金陵饭店股权结构变更如下：金陵饭店股份有限
公司出资16493.8万元，占注册资本的59.33％；南京伯藜置业管理有限公司出
资11306.2万元，占注册资本的40.67％。
经审议，本公司董事会同意上述股权转让方案；同意本公司对世贸商城所
持新金陵饭店40.67%的股权放弃优先受让权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（与会董事陶锡祺因与本议案有
关联关系，回避了表决）
二、审议通过了《关于聘任彭涛先生为金陵饭店股份有限公司证券事务代
表的议案》
董事会决定，聘任彭涛先生为金陵饭店股份有限公司证券事务代表。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任孙学武先生为金陵饭店股份有限公司金陵食品
研发中心主任的议案》
董事会决定，聘任孙学武先生为金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心
主任，免去花惠生先生金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心主任职务。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
金陵饭店股份有限公司董事会
2007年12月8日
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