本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通的数量为12，117，009股
2、本次限售股份可上市流通日为2007年10月22日
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革方案要点
（1）对价安排之一：以现金清偿原控股股东对上市公司部分欠款
2002年8月以前，原控股股东湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司对本公司欠款总计为9566．51万元，2004年度根据调查、清收情况以及律师出具的相关法律意见，债务人已无清偿能力，因此公司董事会作出决议，对上述应收款全额计提坏帐准备。为解决原控股股东遗留的债务问题，现控股股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司（下称嘉利恒德）向公司注入现金4000万元，用于抵偿原控股股东部分欠款，从而使公司坏帐准备回拨4000万元。
本次股改完成后，华通车桥集团有限公司及其关联公司尚欠本公司5566．51万元，对此，嘉利恒德承诺在2007年12月31日之前，如博盈投资完成了其2006年度业绩承诺，未触及追送条款，则继续通过现金方式予以清偿，直至清偿完毕。
（2）对价安排之二：以资本公积定向转增股本
本次股权分置改革以资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东及动议方股东定向转增股本，共定向转增股本30，826，986股。其中公司流通股股东以51，831，000股为基数每10股可获得转增股份4．6股，合计可获得转增股份23，842，260股；动议方股东嘉利恒德、北京环球京彩国际信息技术发展有限公司（下称环球京彩）以48，170，524股为基数每10股可获得转增股份1．45股，合计可获得转增股份6，984，726股。
在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的总股本为140，149，286股，其中流通股75，673，260股，有限售条件的流通股64，476，026股。
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期
2006年7月19日，公司股权分置改革方案已经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日
2006年9月25日，公司股权分置改革方案得以实施。
二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况
1、业绩承诺及追送股份承诺
本次股改动议方股东嘉利恒德，环球京彩共同承诺：未来三个会计年度即2006年度、2007年度、2008年度，博盈投资总计实现净利润不低于1．8亿元。其中，2006年度经审计的净利润不低于5000万元，2007年度经审计的净利润不低于6000万元，2008年度经审计的净利润不低于7000万元。这三年的利润预计当中，除公司正常生产经营所产生的利润外，还考虑到嘉利恒德承诺代为清偿原控股股东湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司对本公司欠款9566．51万元的因素。该承诺事项如按期实施，将使本公司在2006年度、2007年度总计可转回已计提的坏帐准备9566．51万元，从而使这两年的非经常性收益大幅度增加。投资者在评价本公司未来三年业绩时，应充分考虑坏帐转回的因素，注意净利润的结构组成以及股价波动风险。
如果发生以下三种情况之一时（以先发生的情况为准），环球京彩将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为22，223，741股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。按2006年3月31日股本结构计算，此追送条款相当于流通股股东每10股可获付4．29股追加对价。
第一种情况：公司2006年度经审计的净利润少于5000万元、或公司2007年度经审计的净利润少于6000万元、或公司2008年度经审计的净利润少于7000万元。
第二种情况：股改完成后，在2006年度业绩承诺完成，未触及追送条款的前提下，在2007年12月31日之前嘉利恒德未清偿湖北华通车桥集团有限公司对本公司剩余的5566．51万元欠款。
第三种情况：公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留以外的审计意见。
如果发生以上三种情况之一时（以先发生的情况为准），在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的30日内，动议方股东环球京彩将按照深圳证券交易所相关程序追加对价，追加对价的股权登记日确定为相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后第10个工作日。该日期如做调整，将由公司董事会确定。
在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响动议方股东和其他股东之间股权比例的事项后，环球京彩将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下：
送股或资本公积金转增股份：Ｑ1＝Ｑ＊（1＋Ｎ1）
全体股东按相同比例缩股：Ｑ1＝Ｑ＊（1－Ｎ2）
其中，Ｑ为当时的追加对价股份总数；Ｑ1为调整后的追加对价股份总数；Ｎ1为总股本增加比例；Ｎ2为总股本减少比例。
在公司实施增发、配股、可转换债券转股、认股权证实施、有限售条件股东解除限售等影响动议方股东和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，但每10股获付4．29股的追加对价比例将作相应调整，公司将及时履行信息披露义务。
调整方式如下：
Ｒ1＝Ｑ／Ｎ3
其中，Ｒ1为调整后的追加对价支付比例；Ｑ为当时的追加对价股份总数；Ｎ3为调整后无限售条件流通股总数。
本条承诺履行情况：2006年7月，本公司第一大股东嘉利恒德已按照公司股权分置改革的方案代原控股股东湖北华通车桥集团有限公司对公司还款，方式为对公司注入现金4000万元。
本公司2006年度财务报告经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留的审计意见，实现净利润为5229万元，完成了公司第一大股东嘉利恒德、第二大股东环球京彩的共同业绩承诺，且未触发追送程序。
2、延长禁售期
非流通股股东环球京彩承诺：自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，此外在追送股份承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售22，223，741股追送股份及其所获得的派送、转增股份。环球京彩所持原非流通股股份由登记公司实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。
为保障追送股份承诺得以切实履行，环球京彩还承诺：在追送股份安排承诺期内，不会对22，223，741股追送股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程序导致上述股份被冻结，环球京彩将在追送股份的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出上述股份以保证追送股份安排。
本条承诺履行情况：截止目前，环球京彩尚未有股份出售的情况发生，且未对其所持股份设置质押、担保或其他第三者权益。
3、减持价格承诺
本公司控股股东嘉利恒德承诺，本次股改完成后的三年之内，所持有的股份在解除其他限售条件后，如需要减持，则减持价格不低于每股10元。该价格以本次股改前的股本计算，如承诺期内发生了股价除权的情形，则减持价格下限每股10元应以复权后的价格计算。为保障减持价格承诺得以切实履行，嘉利恒德还承诺：“本公司如有违反股改承诺的卖出交易，可授权登记结算公司将卖出资金划入归上市公司所有”。
本条承诺履行情况：截止目前，嘉利恒德还未有减持股份的情况发生。
4、注入资产承诺
本次股改完成后，为进一步改善公司资产质量，提升公司盈利能力，公司实际控制人金浩集团承诺将通过定向增发、资产置换或现金收购等方式进一步对公司注入其已开发的和正在开发的商业不动产项目，通过资产重组使公司逐步发展成为专业从事商业不动产开发及租赁服务的上市公司。
本次股改完成后，为进一步改善公司资产质量，提升公司盈利能力，公司实际控制人金浩集团承诺将通过定向增发、资产置换或现金收购等方式进一步对公司注入其已开发的和正在开发的商业不动产项目，通过资产重组使公司逐步发展成为专业从事商业不动产开发及租赁服务的上市公司。
根据金浩集团2006年度第一次临时股东会决议内容，金浩集团承诺将在2007年底之前，通过定向增发或资产置换或现金交易方式，对本公司注入其持有的北京金浩华置业有限公司20％以上股权，从而快速提升公司盈利能力。
本条承诺履行情况：截止目前，金浩集团还未对本公司注入资产，本公司及股改保荐人，将进一步加强与公司实际控制人金浩集团的沟通，以督促其注入资产的承诺能在规定的时间内完成。
三、公司股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
2007年8月3日，公司实施了2006年年度利润分配方案：以公司股改实施后总股本140，149，286股为基数，向全体股东每10股送3股红股、派0．30元人民币现金，利润分配前总股本为140，149，286股，本次分红派息后公司总股本增至182，194，071股。
1、分红派息后公司股本结构变化为
2、分红派息后公司相关股东限售流通股的持股变化情况
四、大股东占用资金的解决安排情况
截止目前，公司不存在大股东占用资金情况
五、本次解除股份限售的安排
1、本次解除股份限售的日期为2007年10月22日；
2、本次解除股份限售的股份总数为12，117，009股，占公司股份总数的6．65％。
六、公司股份结构变动表
七、控股股东承诺事宜
本公司控股股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司承诺：如果本公司计划未来通过证券交易系统出售所持湖北博盈投资股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
八、保荐机构核查的结论性意见
我公司作为湖北博盈投资股份有限公司股权分置改革的保荐人，在经过核查后认为：截止本核查意见签署日，本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳证券交易所相关规则；相关股东已经履行了或正在履行股权分置改革所做出的各项承诺；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
九、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、保荐机构的核查意见。
特此公告！
湖北博盈投资股份有限公司
董事会
2007年10月18日
