本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时）会议于2007年9月29日以邮件、书面形式通知全体董事，于2007年10月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，含独立董事3人，实际表决董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司原董事长王运敏先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于王运敏先生辞去董事长职务的议案》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举洪石笙先生为公司董事会董事长的议案》；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任张野先生为公司总经理的议案》；
经当选公司董事长提名，聘任张野先生为公司总经理，任期截止到2008年3月。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任孙建华女士为公司副总经理的议案》；
经当选总经理提名，聘任孙建华女士为公司副总经理，任期截止到2008年3月。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任蔡霞女士为公司副总经理的议案》；
经当选总经理提名，聘任蔡霞女士为公司副总经理，任期截止到2008年3月。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任周曲波先生为公司副总经理的议案》；
经当选总经理提名，聘任周曲波先生为公司副总经理，任期截止到2008年3月。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任芮沅林先生为公司财务总监的议案》；
经当选总经理提名，聘任芮沅林先生为公司财务总监，任期截止到2008年3月。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司二○○七年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2007年10月23日上午九点三十分召开公司二○○七年第二次临时股东大会，会议采取现场召开方式。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二○○七年十月八日
候选人简历：
洪石笙先生1955年11月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士，享受政府特殊津贴专家，曾主持、参加了多项国家和重大课题攻关项目，获得部、省科技进步奖六项。历任长沙矿山研究院技术干部、马鞍山矿山研究院岩土所课题组组长、副所长、院科研管理处处长、副院长等职务。现任中国岩土力学与工程学会理事、中国岩土锚固工程协会理事、安徽省土木建筑工程学会岩土工程专业委员会副主任。2002年3月24日起任本公司董事、总经理。2007年9月29日辞去公司总经理职务。2007年10月7日被选举为公司董事长，任期为2007年10月至2008年3月。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。
张野先生1960年8月出生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴专家。历任马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任，选矿研究所副所长，南京磁性材料厂副厂长，南京磁材厂厂长，通力磁材公司董事长，公司副总经理。2007年9月29日辞去公司副总经理职务，2007年10月7日被聘为公司总经理，任期为2007年10月至2008年3月。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。
孙建华女士1957年2月出生，中共党员，理学学士，教授级高级工程师，硕士生导师。历任马鞍山矿山研究院团委书记、安全环保研究所课题组组长、副所长、所长，马鞍山矿山研究院党委副书记兼纪委书记，现任中国金属学会安全专业委员会理事。2002年3月24日起任本公司监事会主席。2007年9月29日辞去公司监事和监事会主席职务，2007年10月7日被聘为公司副总经理，任期为2007年10月至2008年3月。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。
蔡霞女士1955年12月出生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师。历任马鞍山矿山研究院信息中心项目负责人、课题组长、《冶金矿山与冶金设备》杂志主编、信息中心工会主席、网络中心主任、科研处市场部主任、上市办公室副主任，其间兼任冶金部冶金矿山信息网秘书长和冶金部冶金设备信息网秘书长。现任股份公司董事会秘书，兼任通力磁材公司董事。2007年10月7日被聘为公司副总经理，任期为2007年10月至2008年3月。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。
周曲波先生1969年2月出生，大学本科，高级工程师。1990年7月至2002年12月在中钢集团马鞍山矿山研究院工作，先后担任金属矿山杂志社编辑、责任编辑、广告部主任、副主编（副主任）；2003年1月至2004年4月在德国KHD洪堡?维达克公司北京代表处工作，担任高级经理；2004年4月至今在中钢集团安徽天源科技股份公司工作，现担任市场部部长和综合部部长。2007年10月7日被聘为公司副总经理，任期为2007年10月至2008年3月。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。
芮沅林先生1967年2月出生，大专学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师（非职业）。先后担任中钢集团马鞍山矿山研究院财务处副主任科员、主任科员、财务管理科科长，1998年6月任马鞍山矿山研究院产业(集团)总公司财务部部长(副处级)。2002年3月起担任中钢集团安徽天源科技股份公司财务部部长至今。2007年10月7日被聘为公司财务总监，任期为2007年10月至2008年3月。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。
