股票简称：山东高速证券代码：600350编号：临2007-015
山东高速公路股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年9月28日以通讯方式在济南召开。会议由董事长孙亮先生主持，本次会议应出席董事9名，9名董事分别以现场或通讯方式出席会议并表决，董事郑海军先生因公务出国缺席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于调整国道主干线北京~上海公路济南至莱芜段建设投资概算的预案；经2004年6月召开的公司2003年度股东大会批准，由公司独资建设并于2005年初已正式开工的国道主干线北京～上海公路济南至莱芜段项目（简称“济莱路项目”）目前正在施工过程中，截止2007年6月已完成工程量约35亿元，该路段全长76公里，原计划投资46亿元，主线工程将于2007年底完成。近期，受济莱路项目技术标准提高、结构性调整、国家征地补偿政策调整及市场原材料价格提高等因素影响，并经公路勘测设计机构重新评估，公司预计济莱路项目需增加投资约7.5亿元，即总投资概算调整至53.5亿元，此概算将报请有关部门批准。会议决定将该预案提交股东大会审议批准后实施。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于变更公司董事的预案；会议同意董事聂新泉先生因工作原因辞去公司董事职务的申请。同时根据公司股东华建交通经济开发中心《关于变更董事的函》（华建人字[2007]59号），会议推荐罗翼女士先生接任聂新泉先生为公司第三届董事会董事候选人。会议决定将该预案提交股东大会审议批准。
附罗翼女士简历。
三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于召开2007年第1次临时股东大会的议案。
山东高速公路股份有限公司董事会
二OO七年九月二十八日
附件：罗翼女士简历
姓名：罗翼性别：女
出生年月：1972年10月籍贯：湖南
学历：大学本科（财务会计）职称：会计师
参加工作时间：1994年7月
主要工作学习经历：
1990年9月-1994年6月湖南长沙交通学院财经系（财会专业）
1994年7月-1995年12月深圳蛇口中华会计师事务所（助理审计员）
1996年9月-2001年7月招商局集团有限公司（财务部文员、副主任）
2001年7月-2002年7月招商局保险有限公司（财务总监）
2002年7月-2003年7月海达保险经济有限公司（财务部副总经理）
2003年8月-2005年2月招商局集团（北京）有限公司（财务部经理）
2005年2月至今华建交通经济开发中心（财务部经理）
证券代码：600350证券简称：山东高速 公告编号：临2007－016
山东高速公路股份有限公司
关于调整国道主干线
北京~上海公路济南至莱芜段
建设投资概算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资建设项目名称： 国道主干线北京～上海公路济南至莱芜段项目（简称“济莱路项目”）
2、投资概算调整金额：公司预计增加济莱路项目投资概算约7.5亿元，总投资概算调整至53.5亿元。
一、调整概算基本情况
经2004年6月召开的公司2003年度股东大会审议批准，由公司独资建设并于2005年初已正式开工的国道主干线北京～上海公路济南至莱芜段项目（简称“济莱路项目”）目前正在施工过程中，截止2007年6月已完成工程量约35亿元，该路段全长76公里，原计划投资46亿元，主线工程将于2007年底完成并通车。（详见2004年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站相关公告）
济莱路项目在建设中，由于受诸多因素的影响，使工程费用在原概算基础上有所调整，增加内容如下：
1、路面结构优化，增加水泥稳定基层；
2、将曹范分离式立交改为互通式立交、优化莱芜北互通立交设计方案；
3、按2006年交通部《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）规范要求，改进沿线护栏等交通安全设施标准；
4、根据《关于调整高速公路建设征地拆迁补偿标准的通知》要求提高征地、拆迁收费标准，增加征地管理费和森林植被恢复费列支；
5、沥青、改性沥青等主要建设材料价格提高；
6、建设单位管理费等费率调整；
7、增加隧道装饰涂层。
以上工程预计需增加费用7.5亿元。调整后预计济莱路项目总投资额为53.5亿元。
2007年9月28日，公司第三届董事会第十二会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于调整国道主干线北京~上海公路济南至莱芜段建设投资概算的预案，公司10名董事有9名董事参加会议并表决，公司董事郑海军先生因公务出国缺席会议。
二、投资资金来源
济莱路项目由本公司利用自有资金及债务性融资建设。
三、投资标的基本情况
北京～上海公路是国家规划的“五纵七横”十二条国道主干线系统中“两纵两横三个重要路段”的重要组成部分，全长约1350公里，至2001年底全线建成通车。北京～上海公路在山东境内同时也是我省“五纵四横一环”公路网主框架中的重要“一纵”。从鲁冀界经济南至泰安段与国道主干线北京～福州公路重合，由泰安起，经化马湾、新泰、蒙阴、临沂，在郯城县出山东境，进入江苏省境内，与新沂至淮阴段相接。
在建的济莱路项目是国道主干线北京～上海公路、北京～福州公路山东境内重合段的重要辅线，它北与国道主干线济南绕城高速公路东南环相连，南与博莱高速公路相接，并与莱新高速公路贯通，将极大缓解北京～上海公路、北京～福州公路重合段的交通压力。同时，该路段还与拟建国家重点公路青岛至莱芜段联网，是国道主干线与国家重点公路的联结段，可形成济青高速公路的第二通道，减轻济青高速公路的交通压力。
在建的济莱路项目，于2005年初正式开工建设，预计2007年底主线建成通车，采用交通部部颁《公路工程技术标准》（JTJ001-97）中规定的计算行车速度为100公里/小时的六车道高速公路技术标准，路基宽度33.5米。全封闭、全立交。全长76公里，经调整后投资估算约53.5亿元。
四、调整概算的影响
此次投资概算的调整提高了济莱路项目建设质量标准，降低路面毁损率，为提高车辆通行能力、减少道路运营成本提供更安全、更环保的技术保障；同时，此次调整将使该项目资产折旧每年增加近2800万元（不含建设期），综合考虑公司认为将有利于项目通车后的运营和管理。
五、其他情况
此次济莱路项目概算调整须按公路基本建设程序报请有关部门批准；
六、备查文件目录
公司第三届董事会第十二次会议决议。
山东高速公路股份有限公司董事会
2007年9月28日
证券代码：600350证券简称：山东高速 公告编号：临2007－017
山东高速公路股份有限公司
召开2007年第1次临时股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年10月18日（周四）上午9：30
●会议召开地点：山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座公司十一楼会议室
●会议方式：现场方式
●重大提案：
1、 审议公司独立董事工作制度；
2、审议公司董事会提名委员会工作细则；
3、审议关于确定第三届董事会提名委员会人选及相关办事机构的议案；
4、审议关于调整国道主干线北京~上海公路济南至莱芜段建设投资概算的议案；
5、审议关于变更公司董事的议案；
一、召开会议基本情况
公司2007年第1次临时股东大会将于2007年10月18日上午9：30在公司11楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。
二、会议审议事项
1、审议公司独立董事工作制度（详见2007年8月11日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站）；
2、审议公司董事会提名委员会工作细则（详见2007年8月11日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站）；
3、审议关于确定第三届董事会提名委员会人选及相关办事机构的议案（详见2007年8月11日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站）；
4、审议关于调整国道主干线北京~上海公路济南至莱芜段建设投资概算的议案（详见2007年9月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站）；
5、审议关于变更公司董事的议案（详见2007年9月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站）；
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止2007年10月10日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
四、登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2007年10月15日上午9：30~11：30，下午13：30~16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
邮政编码：250014
联系人：赵晓玲、马宁
联系电话：0531-89260052传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（heep://www.sse.com.cn）以便查询。
山东高速公路股份有限公司董事会
2007年9月29日
附件：授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速公路股份有限公司2007年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：
注：此委托书剪贴或复印有效。
