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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年9月28日上午10：30在公司会议室召开。会议由董事陈爱莲女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
一、议案表决情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《 关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，会议选举陈爱莲女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由陈爱莲女士、朱训明先生、陈滨先生、赵航先生、徐兴尧先生、李若山先生、张书林先生七人组成董事会战略委员会，并由陈爱莲女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由李若山先生、张书林先生、陈滨先生三人组成董事会审计委员会，并由李若山先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由张书林先生、徐兴尧先生、陈爱莲女士三人组成董事会提名委员会，并由张书林先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由徐兴尧先生、李若山先生、朱训明先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由徐兴尧先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任朱训明先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任陈滨先生、黄章喜先生、李伟锋先生（相关人员简历见附件）为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任王大洪先生（简历见附件）为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任吴延坤先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任徐晓芳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，决定聘任王金国先生（简历见附件）为公司审计部经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对董事长授权的议案》，授权董事长行使下列职权：
（1）决定连续12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产10%以下（包括10%）的下列事项：
①收购、出售、置换、处置股权、实物资产或其他资产的行为；
②对外参股、控股的投资行为；
③向金融机构短期或长期借款。
（2）决定保证金不超过人民币2000万元的铝锭套期保值业务。
董事长在行使上述授权事项时，应当履行必要的内控程序；上述事项事后应及时向公司全体董事、监事报告。
二、独立董事意见
就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任朱训明先生担任公司总经理，聘任陈滨先生、黄章喜先生、李伟锋先生担任公司副总经理，聘任王大洪先生担任公司财务总监，聘任吴延坤先生担任公司董事会秘书。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2007年9月28日
附：公司高级管理人员及证券事务代表、审计部经理简历
一、总经理简历
朱训明：男，1968年生，上海财经大学管理学硕士，高级工程师；2001年9 月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理；兼任万丰奥特控股集团董事、威海万丰奥威汽轮有限公司董事、宁波奥威尔轮毂有限公司董事、威海万丰镁业科技发展有限公司董事，中国汽车标准委员会车轮分标委常务理事。曾任浙江万丰奥特集团副总裁，被评为"绍兴市机械电子工业技改先进工作者"，2005年度浙江杰出青年民营企业家。
朱训明先生为公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在其他关联关系；除上述已披露职务外，最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
二、副总经理简历（5名）
1、陈滨：男，1979年生，2005年9月毕业于英国赫尔大学，获得工商管理硕士学位，2007年3月6日起任公司副总经理，之前担任浙江万丰车业有限公司总经理。
陈滨先生为本公司实际控制人、董事长陈爱莲之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在其他关联关系；除上述已披露职务外，最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
2、黄章喜：男，1964年生，合肥工业大学机械专业学士，高级工程师，曾留学德国学习质量管理；1996年3月任安徽省安庆汽车厂副厂长,2000年8月任万丰奥特控股集团管理中心副总监,2006年6月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理。
黄章喜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。
3、李伟峰：男，1973年生，大学文化，工程师;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总工程师，曾任浙江万丰奥特集团有限公司总工程师助理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司技术部科长、经理。
李伟峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
三、财务负责人简历
王大洪：男，1968年生，大专学历；1998年10月-2001年6月任浙江万丰奥特集团有限公司成本会计；2001年7月-2004年5月任威海万丰奥威汽轮有限公司财务经理；2004年6月-20074月任万丰奥特控股集团有限公司投资部部长，2007年4月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务部副总监。
王大洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；除上述已披露职务外，最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
四、董事会秘书简历
吴延坤：男，1972年生，经济学硕士，1994年7月--1998年9月任南京工程学院计算机及管理工程系教师，2001年9月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书。
吴延坤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
五、证券事务代表简历
徐晓芳：女，1981年生，大专学历。2001年4月到2003年5月任浙江万丰奥特控股集团总裁办秘书；2003年5月-2005年12月任浙江万丰科技有限公司采购部经理； 2006年1月-2006年9月任上海万丰铝业有限公司总经办主任；
2007年3月至今任公司证券事务代表及宁波奥威尔轮毂有限公司和威海万丰奥威轮毂有限公司董事会秘书。
徐晓芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
六、审计部经理简历
王金国：男，1977年生，大专学历。1999年7月参加工作，1999年7月到2001年12月任浙江万通中宝铝轮有限公司、万丰奥特控股集团财务核算中心会计；2002年1月-2002年12月任万丰奥特控股集团财务核算中心会计管理室主任；2003年1月-2004年4月任万丰奥特控股集团财务核算中心预算管理室主任；
2004年5月-2006年12月任宁波奥威尔轮毂有限公司财务部经理；2007年3月至今任公司审计部经理。
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