本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年9月25日上午9：00。
2、召开地点：广东省深圳市振华路56号兰光大厦8楼会议室。
3、召开方式：现场投票方式。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：李伟董事（由于董事长路有志先生和副董事长谢威先生因故不能出席会议，由各位董事推举董事李伟先生主持大会）。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东及股东代理人共3人，代表股数8890万股，占公司有表决权总股份的55．22％。
2、本次大会有社会公众股股东及其代理人2人出席，代表股数51000股，占公司总股本的0．03％。
此外，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过公司《股东大会议事规则》（2007年修订）
表决结果：同意股数8895．1万股，占到会有效表决股份的100％，反对股数0股，弃权股数0股。
2、审议通过公司《董事会议事规则》（2007年制订）
表决结果：同意股数8895．1万股，占到会有效表决股份的100％，反对股数0股，弃权股数0股。
3、审议通过公司《监事会议事规则》（2007年制订）
表决结果：同意股数8895．1万股，占到会有效表决股份的100％，反对股数0股，弃权股数0股。
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
律师姓名：张磊
结论性意见：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具有律师意见书。
特此公告。
甘肃兰光科技股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年九月二十六日
