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三九医药股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年10月11日上午9点30分
2.召开地点：公司办公楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年10月8日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
（4）董事会邀请的其他有关人士。
二、会议审议事项
1、关于签署《三九集团债务重组协议》的议案
详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于签署〈三九集团债务重组协议〉的公告》（2007-056）。
2、关于补选公司董事的议案
鉴于董事程松林先生已书面提请辞去公司董事职务，公司拟补选一名董事，任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。
公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名申红权先生作为董事候选人。
附：申红权先生简历
申红权，男，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，律师。现任三九医药股份有限公司副总经理、北京医药集团监事、华润东阿阿胶有限责任公司董事、山东东阿阿胶股份有限公司监事。历任中国华润总公司经理，大连保税区宝利行华润国贸有限公司副总经理、董事总经理，华润集团企发部医药投资管理部总经理。
详细内容请参见《三九医药股份有限公司2007年第四次董事会会议决议公告》（2007-029）。
3、关于聘任公司2007年年度审计机构及支付审计费用的议案
详细内容请参见《三九医药股份有限公司2007年第七次董事会会议决议公告》（2007-055）。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）
2.登记时间：2007年10月9-10日9：00-16：30；10月11上午8：50-9：10。
3.登记地点：公司办公大楼701室
四、其它事项
1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999转董事会秘书处
传真：0755－82118858
邮编：518029
2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理
五、授权委托书
三九医药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东账号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
三九医药股份有限公司董事会
2007年9月24日
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