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浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十五次会议决议公告
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浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十五次会议于2007年9月10日在升华大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于同意浙江伊科拜克动物保健品有限公司增资的议案。同意由英国LawrencePlc公司向浙江伊科拜克动物保健品有限公司增资122,400.00美元，增资后注册资本为3,122,400.00美元，本公司占注册资本的49％、英国伊科动物保健有限公司占注册资本的47.08%、英国LawrencePlc公司占注册资本的3.92%。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
二、关于放弃优先受让桐乡新湖升华置业有限公司股权及同意其增资的议案。本公司放弃优先受让浙江新湖房地产集团有限公司持有的桐乡新湖升华置业有限公司51%的股权，同意由新湖中宝股份有限公司受让该股权；为了桐乡新湖升华置业有限公司的发展，同意由新湖中宝股份有限公司以货币方式增资361万元。增资后桐乡新湖升华置业有限公司注册资本为19261万元，新湖中宝股份有限公司占注册资本的51.92%，本公司占注册资本的48.08%。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2007年9月10日
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