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证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2007-14
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
暨召开公司2007年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年9月
11日上午以通信方式表决召开。本次会议的通知于2007年8月31日以电子邮
件发出，并经电话确认。公司全部9名董事参与了表决，会议一致通过了《关于
增加对广东精达里亚特种漆包线有限公司担保的议案》。
鉴于广东精达里亚生产规模扩大，流动资金需求增加，本公司在原有对广东
精达里亚公司14000万元担保基础上，再增加4000万元流动资金融资担保。融
资期限不超过一年，担保期限至2008年12月31日。
广东精达里亚公司注册资本1,408.6万美元，本公司投资比例为70%，2006
年末总资产为43,712万元，净资产16,366万元，资产负债率62.56%。2006年
主营业务收入123,433万元，主营业务利润5,057万元利润总额2,506万元净利
润2,164万元。
2007年6月30日资产总额47,135万元，净资产17,106万元，负债率为
63.71%，上半年主营业务收入80,749万元，主营业务利润2,218万元，利润总
额2,218万元，净利润1,952万元。
若该议案经股东大会审议通过，公司担保总额为32000万元，为公司2007
年6月30日净资产（未经审计）的52.84%，全部为对控股子公司的担保。其中
对广东精达里亚、天津精达里亚分别为18000万元、14000万元，担保期限均为
2008年12月31日。
决定召开公司2007年第二次临时股东大会。现通知如下：
1、会议时间: 2007年9月28日上午9时。
2、会议地点：安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司二楼会议
室
3、审议事项：《关于增加对广东精达里亚特种漆包线有限公司担保的议案》
4、出席会议对象
（1）截止2007年9月21日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3)因故不能出席会议股东的授权代表；
（4）公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
5、参加会议登记办法
（1)登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、
出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证
办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及
身份证（可为复印件）办理登记手续（授权委托书见附件）。同时受理传真登记
（烦请注明“股东大会登记”字样）。
（2）登记地点：安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）公司证券部
联系人：张天赢 孙希苹
联系电话及传真：0562-2809086
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2007年9月12日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股
份有限公司二○○七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐户号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托人签名：
（法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托日期：2007年 月 日
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