本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第八次会议于二○○七年八月十七日在浙江卧龙置业集团有限公司六楼会议室召开。出席会议的董事应到七人，亲自出席会议的董事七人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事陈建成先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事举手表决方式审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会提名陈建成先生为公司董事长。
本项表决情况如下：同意7票，反对0 票，弃权0票
二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于本公司重大资产重组后公司主营业务发生重大变更，公司部分董事辞职，公司董事会提名何大安先生、赵杭生先生为公司独立董事候选人。
此议案已获得公司独立董事书面同意。
本项表决情况如下：同意7票，反对0 票，弃权 0票
本议案尚需公司股东大会表决通过方可实施。
三、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
根据公司自身实际情况，现将独立董事每年的薪酬定为5万元整（含税）。
本项表决情况如下：同意7票，反对0 票，弃权0票
本议案尚需公司股东大会表决通过方可实施。
四、审议通过《关于收购上虞金地置业有限公司部分股权的议案》
本项表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于召开黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会的议案》
本项表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票
现将召开公司2007年度第三次临时股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2007年9月4日上午9时整
2、会议地点：黑龙江省牡丹江市温春镇本公司办公大楼（暂定，视公司迁址情况而定）
3、会议内容：
（1）审议《关于补选公司独立董事的议案》
（2）审议《关于公司独立董事薪酬的议案》
4、出席会议的对象：
按2007年8月29日股权登记日收市时登记在册的股东、全体董事、监事、高管人员、见证律师及候选董事、监事。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
（2）登记地点：黑龙江省牡丹江市温春镇本公司办公大楼
（3）登记时间：2007年8月31日 9：00时－－－16：00时
6、其他事项：
（1）食宿费、交通费自理；
（2）联系办法：
联系地址：黑龙江省牡丹江市温春镇本公司办公大楼
邮政编码：157041
联系人：滕百欣
电话：（0453）6497558
传真：（0453）6497558
特此公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
2007年8月17日
附件1、授权委托书
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司
2007年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
董事选举实行累积投票制，即公司股东在股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分别使用。相关董事选举表决意见栏可填写表决权票数。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意思表决：
可以 □不可以 □
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
注：授权委托书复印件有效。
