本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年7月20日
职工监事简历：
陆军，男，50岁，中共党员，大专学历，经济师。历任秦川机床厂装配车间工段长、秦川机床厂装配车间施工员、秦川机床厂机床分厂副厂长、陕西秦川机械发展股份有限公司机床厂装配车间负责人、机床厂副厂长、生产制造部副部长，现任陕西秦川机械发展股份有限公司职工监事、机床厂厂长。
罗军，男，43岁，中共党员，大学学历，高级工程师。历任秦川机床厂铸造分厂技术科副科长、秦川机床集团有限公司铸造厂副厂长，陕西秦川机械发展股份有限公司经营部副部长、机床厂厂长，现任公司职工监事。
陕西秦川机械发展股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就本次董事会聘任总经理、董事会秘书和其他高管人员的有关事项发表独立意见如下：
经审阅胡弘先生、谭明先生、付林兴先生、吴康先生、马志云先生、田沙先生、毛丰女士的个人履历及其等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
公司第四届董事会关于聘任胡弘先生为公司总经理、谭明先生为董事会秘书、付林兴先生为财务总监、吴康先生为公司副总经理、马志云先生为副总经理、田沙先生为公司副总经理、毛丰女士为公司副总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和公司章程的有关规定；同意聘任以上人员为公司高级管理人员。
公司独立董事：吴序堂、董建瑾
2007年7月20日
