证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2007－011
上海国际机场股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或者修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海国际机场股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月28日在中共上海市委党校报告厅召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共67人，所代表的有表决权的股份数为1，049，473，698股，占公司总股本的54．46％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）2006年度董事会工作报告
该议案同意股数1，049，461，798股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，600股，获得通过。
（二）2006年度监事会工作报告
该议案同意股数1，049，461，798股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，600股，获得通过。
（三）2006年度财务决算报告
该议案同意股数1，049，461，798股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，600股，获得通过。
（四）2006年度利润分配方案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现利润总额173，786．13万元，实现净利润151，341．7万元。
本年度未分配利润为433，916．81万元。
本次利润分配方案为：以公司2006年末总股本1，926，958，448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1．5元（含税）。
该议案同意股数1，048，332，098股，占与会有表决权股份的99．89％，反对股数1，057，000股，弃权股数84，600股，获得通过。
（五）关于公司董事会换届选举的议案
1、选举俞吾炎先生为公司第四届董事会董事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
2、选举曹慧芳女士为公司第四届董事会董事，以同意股数1，049，379，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数84，900股，获得通过；
3、选举贾锐军先生为公司第四届董事会董事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
4、选举王芳俊先生为公司第四届董事会董事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
5、选举王旭先生为公司第四届董事会董事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
6、选举刘向民先生为公司第四届董事会董事，以同意股数1，049，431，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数39，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
7、选举刘信义先生为公司第四届董事会独立董事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
8、选举苏勇先生为公司第四届董事会独立董事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
9、选举徐逸星女士为公司第四届董事会独立董事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过。
（六）关于公司监事会换届选举的议案
1、选举曹文建女士为公司第四届监事会监事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
2、选举杨德岭先生为公司第四届监事会监事，以同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过；
3、选举杨鹏先生为公司第四届监事会监事，以同意股数1，049，431，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数39，300股，弃权股数2，900股，获得通过。
（七）关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要，聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，2007年度审计费用为90万元。
该议案同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过。
（八）关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据公司实际情况，对《公司章程》部分条款作如下修改：
1、第十一条 修改为：
“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书。”
2、第一百零七条 董事会行使下列职权：第（十）项修改为：
“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
3、第一百二十四条 第二款、第三款修改为：
“公司设副总经理4名、总工程师1名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。”
4、第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：第（六）项修改为：
“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师；”
该议案同意股数1，049，461，498股，占与会有表决权股份的99．99％，反对股数9，300股，弃权股数2，900股，获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所林琳律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月二十九日
证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2007－012
上海国际机场股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司于2007年6月18日发出关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，并于2007年6月28日假座中共上海市委党校会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、选举俞吾炎先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举曹慧芳女士为公司第四届董事会副董事长。
三、聘任贾锐军先生为公司总经理，任期三年。
四、聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师，任期均为三年。
五、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年。
六、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年。
七、关于修订《信息披露管理制度》的议案。（《信息披露管理制度》全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
公司独立董事刘信义先生、苏勇先生和徐逸星女士就以上第三项、第四项和第五项议案发表独立意见如下：
本人同意公司聘任贾锐军先生为公司总经理。
本人同意公司聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师。
本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月二十九日
简 历
●贾锐军先生，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，1988年7月毕业于同济大学，2001年3月至9月赴美国加州州立理工大学学习，2005年8月至2006年1月在香港机场管理局挂职培训，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
贾先生曾任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长；上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记；上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记；上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理。
●朱继雨先生，1950年12月出生，中共党员，中央党校研究生学历，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理。
朱先生于1969年11月参加工作，曾任上海民航报社主编，上海虹桥国际机场广告公司负责人，上海虹桥国际机场党委办公室副主任、党委组织部部长，上海虹桥国际机场干部处、劳动人事教育处处长，上海虹桥国际机场纪委书记，上海虹桥国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记，上海国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事。
●王芳俊先生，1951年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事。
王先生于1969年12月参加工作，曾任上海虹桥国际机场中日合资宾馆筹建处会计师，上海虹桥国际机场财务处副处长、处长，上海虹桥国际机场总会计师，上海虹桥国际机场股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
●王士勤先生，1956年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。
王先生于1974年12月参加工作，曾任上海虹桥国际机场安检站副站长；1998年12月至今历任上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记；上海国际机场股份有限公司总经理助理。
●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。
胡先生于1989年7月参加工作，曾任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长；上海浦东机场建设指挥部设备处工程师；上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理；2004年1月至今历任上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理；候机楼管理分公司副总经理；运行保障分公司总经理、党委副书记；上海国际机场股份有限公司总经理助理。
●林建海先生，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。
林先生于1992年4月参加工作，曾任上海交通大学机械工程系讲师；上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任；上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理；2003年8月至今历任上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任，信息部部长；能源中心项目工程部部长；副总工程师；上海机场建设指挥部信息系统部部长；副总工程师。
●黄晔先生，1974年10月出生，中共党员，硕士，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。
黄先生于1996年7月参加工作，曾任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长。
●苏骏青先生，1977年5月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表，证券投资部信息披露主办。
苏先生于1999年7月参加工作，曾任上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司人事培训助理，证券投资部项目助理。
证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2007－013
上海国际机场股份有限公司关于
选举产生第四届监事会职工监事的公告
上海国际机场股份有限公司职代会联席会议选举司开明先生和余宙先生为公司第四届监事会职工监事（职工监事简历附后）。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二○○七年六月二十九日
简 历
●司开明先生，1952年10月出生，大学本科，政工师，现任上海国际机场股份有限公司工会副主席。
司先生于1971年9月参加工作，曾任上海虹桥国际机场旅客服务公司党委书记兼副总经理、实业发展公司党委书记兼副总经理、代总经理，上海机场（集团）有限公司运行管理公司党群工作部部长，上海国际机场股份有限公司国际商贸分公司总经理兼党委副书记。
●余宙先生，1970年11月出生，硕士研究生，经济师，现任上海国际机场股份有限公司计划经营部副部长。
余先生于1993年7月参加工作，曾任上海国际机场股份有限公司商业策划部主办。
证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2007－014
上海国际机场股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司第四届监事会第一次会议2007年6月28日在中共上海市委党校会议室召开，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
选举曹文建女士为公司第四届监事会主席。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二○○七年六月二十九日
