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亚太中汇会计师事务所有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告
名流置业集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”）截至2007年5月31日的前次募集资金投入情况进行了专项审核。名流置业董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告系根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
经审核，名流置业前次募集资金投入的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
名流置业经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]86号文）核准，于2006年9月30日以每股4.60元的价格向十名特定投资者定向发行股份11,300.00万股（股票面值人民币1元），共募集资金51,980.00万元，扣除1,986.40万元发行费用，募集资金净额为49,993.60万元。该笔资金由东海证券有限责任公司于2006年10月9日全部汇入了名流置业在华夏银行股份有限公司北京首体支行开设的人民币账户（账号为742-801516845），上述募集资金实际已于2006年10月9日收妥，业经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，并于2006年10月9日出具亚太验字（2006）A-C-17号《验资报告》。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况，按实际投资项目分别列示如下（单位：人民币万元）：
实际投资金额
实际投资项目 承诺投资 募集资金 自有资 合计
额 投入 金投入 -
北京“未来假日花园二 48,000 10,000 45,899 55,899
期”项目 -
西安“名流水晶宫” 16,000 7,368 3,528 10,896
项目 -
武汉“名流人和天 61,000 22,054 21,821 43,875
地”太和园、广和园项目 -
合计 125,000 39,422 71,248 110,670
================续上表=========================
实际投资项目 募集资金实际 完工 实际投
投入时间 程度 资比例
北京“未来假日花园二 2006年10月至 100% 116%
期”项目 2007年5月
西安“名流水晶宫” 2006年10月至 69% 68%
项目 2007年5月
武汉“名流人和天 2006年10月至 70% 72%
地”太和园、广和园项目 2007年5月
合计
1、实际投资比例系按照实际投入总额占承诺投资总额的比例计算。
2、北京“未来假日花园二期”项目位于北京市丰台区角门18号，建筑面积为13.8万平米，由名流置业子公司北京名流未来置业有限公司开发建设，总投资48,000万元。该项目已于2003年10月开工，目前已全部竣工。根据项目的建设规划，该投资项目实际早于名流置业实际取得募集资金的时间。在名流置业取得募集资金前，截至2006年9月末，北京名流未来置业有限公司已经投入资金47,926万元，2006年9月后募集资金投入7,333万元，自有资金投入640万元，拨付子公司北京名流未来置业有限公司募集资金10,000万元的其余部分2,667万元用于偿还已先行投入的贷款。截至2007年5月31日止，该项目投资总额55,899万元，其中：募集资金已全额投入，实际投入总额超过承诺投资总额的部分由名流置业用自有资金投入。
3、西安“名流水晶宫”项目位于西安市经济技术开发区未央区北二环中段，占地9.883亩，规划总建筑面积5.42万平方米，由名流置业子公司西安名流置业有限公司开发建设，总投资16,000万元，规划设计为双塔高层结构的住宅项目（含配套商业裙楼）。该项目工程已于2006年7月开始基础施工，预计2007年底竣工。截至2007年5月31日止累计投入10,896万元，其中：募集资金共投入7,368万元，投入时间为2006年10月至2007年5月；自有资金共投入3,528万元，投入时间分别为取得募集资金前投入1,769万元，取得募集资金后投入1,759万元。现工程完工程度为69%。
4、武汉“名流人和天地”太和园、广和园项目（现细分为太和园、广和园、怡和园三个项目）位于武汉盘龙城经济开发区内，项目地块距武汉市中心新华路20公里，距武汉天河机场6公里，汉口火车站5公里，总占地面积942亩。其中太和园、广和园属“名流人和天地”项目的一期部分，占地面积约310亩，建筑面积约38万平方米，由名流置业子公司武汉名流地产有限公司开发建设，总投资61,000万元，规划设计为多层、高层普通住宅和配套及商业建筑。该项目于2005年3月开工建设，预计2006-2008年陆续竣工。截至2007年5月31日止累计投入43,875万元，其中：募集资金共投入22,054万元，投入时间为2006年10月至2007年5月；自有资金共投入21,821万元，投入时间分别为取得募集资金前投入10,168万元，取得募集资金后投入11,653万元。
该项目完工程度70%。
名流置业前次募集资金净额为49,993.60万元，截至2007年5月31日止，用募集资金投入上述募集资金项目39,422万元。上述募集资金项目的实际投入总额为110,670 万元，其中：募集资金39,422万元，自有资金71,248万元。
5、前次募集资金项目实际收益与《非公开发行人民币普通股发行情况报告暨上市公告书》预期收益之比较如下：
北京“未来假日花园二期”项目预计2006－2007年将为公司实现销售收入34,800万元。截至2007年5月31日，北京“未来假日花园二期”项目累计实现销售收入67,894万元，其中：2004－2005年实现销售收入31,515万元，2006年1月1日－2007年5月31日实际销售收入36,379万元，2006年年度报告中表述该募集资金投入部分未产生收益，系统计口径不一致。
西安“名流水晶宫”项目全部建成后预计实现销售收入22,000万元。
目前该项目正在投资建设过程中，尚未产生效益。
武汉“名流人和天地”太和园、广和园项目全部建成后预计可实现销售收入101,000万元。截至2007年5月31日止已实现销售收入18,927万元。
上述预计销售收入数据摘自《非公开发行人民币普通股发行情况报告暨上市公告书》。
(二) 前次募集资金实际使用情况与《非公开发行人民币普通股发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“公告书”）承诺内容对照如下 (单位：人民币万元)：
公告书承 实际投 公告书承诺募集资
金投资时间及金额
公告书承诺项目 实际投资项目 诺投资总 入总额 2006年 2007年
额 度 度
北京“未来假日 北京“未来假日 48,000 55,899 10,000 6,037
花园二期”项目 花园二期”项目
西安“名流水 西安“名流水 16,000 10,896 5,000 5,000
晶宫”项目 晶宫”项目
武汉“名流人 武汉“名流人
和天地”太和 和天地”太和 61,000 43,875 16,000 14,000
园、广和园项目 园、广和园项目
合计 125,000 110,670 31,000 19,000
================续上表=========================
募集资金实际投入
时间及金额
公告书承诺项目 2006年 2007年
度 1-5月
北京“未来假日 3,963
花园二期”项目
西安“名流水 5,000 2,368
晶宫”项目
武汉“名流人
和天地”太和 15,932 6,122
园、广和园项目
合计 26,969 12,453
名流置业公告书承诺北京“未来假日花园二期”项目投资总额48,000万元，实际投资总额55,899万元，投资总额差异7,899万元，系由于投资的综合楼增加了部分施工项目而使得计划总投资额相应增加。根据公告书“本次非公开发行股票募集资金将确保上述项目的实施，如果募集资金不足，则将按以上顺序及项目的轻重缓急安排使用，依次投入不足部分由公司贷款或自有资金解决，如有剩余，将补充公司流动资金。”名流置业对投资总额差异7,899万元通过自筹的方式解决。公告书拟对北京“未来假日花园二期”项目在2006年投入10,000万元，实际投入6,037万元，差异3,963万元，主要原因系工程款结算滞后。截至2007年5月31日止，该项目累计投入募集资金金额与公告书承诺一致。
其余项目募集资金实际投入时间和金额与公告书承诺的募集资金投资时间及金额不存在重大差异。
(三) 截至2007年5月31日，前次募集资金实际投入情况与名流置业各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照如下（单位：人民币万元）：
实际投资项目 实际投资年度 已披露的募集资 经审核的募集资 募集资金
金实际投入金额 金实际投入金额 投入差异
2006年 6,037 6,037
1、北京“未来假日 2007年1-5月 — 3,963
花园二期”项目 合计 10,000
2006年 5,000 5,000
2、西安“名流水 2007年1-5月 — 2,368
晶宫”项目 合计 7,368
3、武汉“名流人 2006年 15,932 15,932
和天地”太和园、广 2007年1-5月 — 6,122
和园项目 合计 22,054
经将前次募集资金实际投入情况与 2006 年年度报告中已披露的有关内容逐项对照，名流置业2006年年度报告中披露的内容与经审核的实际投入情况不存在差异。
截至本报告日止，名流置业尚未披露2007年1月1日至2007年5月31日的募集资金实际投入金额情况。
(四) 经将上述募集资金实际运用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照，两者相符。
三、前次募集资金使用结余
截至2007年5月31日止，前次募集资金净额为49,993.60万元，实际投入使用39,422万元，尚结余10,571.60万元，占前次募集资金净额的21.15%，名流置业对前次募集资金结余将按计划投入承诺项目。
四、审核结论
根据上述情况，我们认为，董事会说明和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
五、特别说明
本专项报告仅供名流置业为发行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为名流置业申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师 管云鸿
中国北京 中国注册会计师 孙 霞
2OO7年6月15日
附件一
名流置业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]86号文）核准，于2006年9月30日以4.60元/股的价格向十名特定投资者定向发行了11,300万股股份（股票面值人民币1元），共募集资金51,980万元，扣除1,986.40万元发行费用，募集资金净额为49,993.60万元。该笔资金已于2006年10月9日全部汇入了本公司在华夏银行股份有限公司北京首体支行开设的人民币账户（账号为742-801516845），并业经亚太中汇会计师事务所有限公司亚太验字（2006）A-C-17号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2007年5月31日止，前次募集资金的实际使用情况及与本公司《2006年非公开发行人民币普通股发行情况报告暨上市公告书》中关于募集资金承诺使用情况比较的相关内容比较如下：(单位：人民币万元)
截至2007年5月31日止
计划总投 实际投资金额 募集资金实际
实际投资项目 资 募集资金 自有资 投入时间
投入 金投入 合计
北京"未来假日花园二期" 48,000 10,000 45,899 55,899 2006年10月至
项目 - - - - 2007年5月
西安"名流水晶宫 16,000 7,368 3,528 10,896 2006年10月至
- - - - - 2007年5月
武汉名流人和天地太 61,000 22,054 21,821 43,875 2006年10月至
和园、广和园项目 - - - - 2007年5月
合计 125,000 39,422 71,248 110,670
================续上表=========================
完工
实际投资项目 程度
北京"未来假日花园二期" 100%
项目
西安"名流水晶宫 69%
武汉名流人和天地太 70%
和园、广和园项目
合计
前次募集资金的实际投入、项目进度及投资收益之说明：
项目1：北京"未来假日花园二期"位于北京市丰台区角门18号，建筑面积为13.8万平米，由公司全资控股子公司北京名流未来置业有限公司开发建设，总投资4.8亿元。该项目已于2003年10月开工，目前已全部竣工。
项目2：西安"名流水晶宫"项目位于西安市经济技术开发区未央区北二环中段，占地9.883亩，规划总建筑面积5.42万平方米，由公司全资控股子公司西安名流置业有限公司开发建设，总投资1.6亿元，规划设计为双塔高层结构的住宅项目（含配套商业裙楼）。该项目工程已于2006年7月开始基础施工，预计2007年底竣工。
项目3：武汉"名流人和天地"太和园、广和园项目位于武汉盘龙城经济开发区内，项目地块距武汉市中心新华路20公里，距武汉天河机场6公里，汉口火车站5公里，"名流人和天地"总占地面积942亩，其中太和园与广和园属该项目的一期部分，占地面积约310亩，建筑面积约38万平方米，由本公司全资控股子公司武汉名流地产有限公司开发建设，总投资6.1亿元，规划设计为多层、高层普通住宅和配套及商业。该项目于2005年3月开工建设，预计2006-2008年陆续竣工。
三、 资金使用结余情况
截至2007年5月31日止，本公司前次募集资金按照发行报告书使用了人民币39,422万元，占前次募集资金净额人民币49,993.60万元（扣除相关发行费用）的78.85%，余额人民币10,571.60万元将随着项目的后续开发全部投入。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2007年6月25日
附件二
名流置业集团股份有限公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告
2007年向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股（A股）（以下简称"本次增发"）募集资金量拟30亿元，募集资金拟投入以下5个项目：
1、北京"名流广场"
2、惠州"名流印象"
3、惠州罗浮"名流假日"一期
4、武汉"名流人和天地"润和园、沁和园项目
5、芜湖"吉和名流广场"一期
（一）近年房地产市场总体形势分析
2007 年全国房地产供应类指标增势平稳，市场需求的各项销售指标保持稳步增长态势。房地产地区投资结构延续了由沿海向内陆转移的趋势。此外，二线城市房价出现持续快速上升势头。今后几年的房地产业将出现革命性的变局。房地产开发将逐步走向集约化、规模化。中央宏观调控进一步严把信贷闸门，也会使开发商融资难度加大，开发商整合速度加快，部分开发商和房产中介公司将退出房地产市场。房地产行业会重建门槛和重新洗牌，进入门槛明显提高，房地产市场的集中度将迅速提高。
虽然政府对房地产市场连年调控，但是由于房地产业是国民经济的支柱产业之一，调控的目的不在于抑制市场，而是保证市场的长期健康稳定发展。同时，随着人口年龄结构的变化、城市化进程的快速推进、经济的持续发展、人民收入和生活水平的提高，将有助于维持房地产市场的旺盛需求，因此公司管理层预计未来的房地产市场的供给和需求仍会保持持续、稳定的发展水平，国内房地产市场的发展将围绕着改变房地产发展模式、优化产品结构这个大思路进行。
（二）募集资金投资项目可行性分析
公司本次募集资金投资项目需要募集资金拟30亿元人民币，募集资金全部用于公司主营业务－房地产开发，下表为本次拟募集资金项目概况：
序 项目名称 项目投资总额 运用募集资金投资额
号 - （万元） （万元）
1 北京"名流广场" 69,909 40,000
2 惠州"名流印象" 79,804 60,000
3 惠州罗浮"名流假日"一期 131,113 70,000
4 武汉"名流人和天地"润 122,130 80,000
和园、沁和园项目
5 芜湖"吉和名流广场"一期 71,493 50,000
合计 474,449 300,000
================续上表=========================
序 项目名称 项目内容
号 -
1 北京"名流广场" 商业、写字楼为主
2 惠州"名流印象" 住宅为主
3 惠州罗浮"名流假日"一期 公寓为主
4 武汉"名流人和天地"润 住宅为主
和园、沁和园项目
5 芜湖"吉和名流广场"一期 商业、公寓为主
合计
注1：上述项目部分名称为暂定名。
注2：如实际募集金额低于30亿元，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
注3：本次增发募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。
具体募集资金投资项目情况及可行性分析如下：
1、北京"名流广场"项目
（1）地理位置：该项目位于北京市丰台区六里桥立交西南侧。
（2）项目概况：该项目规划设计为双塔高层建筑，建筑用地面积10,460.71平方米，规划总建筑面积94,556平方米。该项目地下共3层，建筑面积24,556平方米，其中地下1层与地铁站连通，开发建设为商铺。该项目地上19层，其中4层裙楼为商铺，建筑面积24,694平方米，两座塔楼分别为公寓和写字楼，建筑面积分别为22,653平方米。
（3）项目经营模式：该项目由公司控股子公司北京浩达天地置业有限公司开发建设，该公司注册资本人民币8571万元，法定代表人刘道明，经营范围为房地产开发；销售自行开发的商品房；企业形象策划；设计、制作广告；信息咨询；劳务服务。该公司股东及出资比例为：北京名流未来置业有限公司（为公司控股子公司）出资比例为65%，北京浩达交通发展公司出资比例为35%。北京名流未来置业有限公司将收购北京浩达交通发展公司持有北京浩达天地置业有限公司的35%股权（目前正在与北京浩达交通发展公司协商受让股权事宜），独立开发建设该项目。该项目为商品房开发，主要盈利模式为商品房销售及物业出租。
（4）项目进展情况：该项目已取得北京市发展与改革委员会的立项批文（京发改[2006]166号），已取得《建设用地规划许可证》（2006规地字0157号），已取得《国有土地使用证》（京丰国用（2007转）第002900号）。该项目规划设计方案已经北京市规划委员会批准（2007规复函字0067号），目前正进行施工图设计。
（5）项目开发周期：该项目计划于2007年9月开工，2009年5月竣工。
（6）项目总投资：项目预计总投资约69,909万元，拟用本次募集资金投入不超过40,000万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
（7）收益预测：预计实现销售收入约130,145万元。由于北京市地铁规划方案调整，新增地铁9号线与在建的地铁11号线在该项目处交汇，该项目商业价值将进一步提升。明细如下：
单位：万元
序号 项目 总额
1 销售收入 130145
2 开发成本 69909
3 期间费用 8707
4 净利润 25986
5 投资净利润率 37%
2、惠州"名流印象"项目
（1）地理位置：该项目位于广东省惠州市西南角，紧邻惠深高速公路，麦地南路与鹅岭南路之间，南靠南山，北临南三环路，与惠州市实验中学隔路相望。
（2）项目概况：该项目开发建设总用地面积102,285平方米，规划总建筑面积299,552平方米。其中，地下室20,000平方米，为地下车库、设备用房及人防；架空景观车库5,3734平方米；地上小高层和高层住宅217,318平方米；商业、公建及配套8,500平方米。
（3）项目经营模式：该项目由公司全资子公司惠州名流置业有限公司、惠州名流实业投资有限公司共同开发建设。惠州名流置业有限公司拥有该项目土地65,790平方米，该公司注册资本人民币10,000万元，法定代表人刘道明，经营范围为房地产开发与销售；高新科技产品开发；冷气设备安装、维修；室内装饰工程；建筑材料、轻工材料的销售；房屋租赁；物业管理。本公司持有该公司100%的股权。惠州名流实业投资有限公司拥有该项目土地36,495.5平方米，该公司注册资本人民币5,000万元，法定代表人刘道明，经营范围为实业投资；房地产开发与销售；房屋租赁；物业管理；进出口业务、国内贸易。本公司全资子公司北京名流未来置业有限公司持有该公司100%股权。该项目为商品房开发，主要盈利模式为商品房销售。
（4）项目进展情况。该项目已取得惠州市发展与改革局的立项批文（惠市发改资[2007]91号），已取得102285.5平方米土地的《国有土地使用证》（惠府国用（2007）第13021300018号、惠府国用（2006）第13021300089号、惠府国用（2006）第13021300058号）和《建设用地规划许可证》（惠市规地证（2007）0415号、惠市规地证（2006）1027号、惠市规地证（2006）0964号）。该项目目前正进行规划及建筑单体方案设计和有关报批报建工作。
（5）项目开发周期。该项目计划分二期开发建设，计划于2007年8月开工，2008年8月至2009年12月陆续竣工。
（6）项目总投资。该项目预计总投资约79,804万元，拟用本次募集资金投入60,000万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
（7）收益预测。预计实现销售收入约111,699万元，明细如下：
单位：万元
序号 项目 总额
1 销售收入 111699
2 开发成本 79804
3 期间费用 7472
4 净利润 13274
5 投资净利润率 17%
3、惠州罗浮山"名流假日"项目一期
（1）地理位置：该项目位于广东省惠州市博罗县湖镇镇显岗村，东、南两侧紧邻显岗水库，西至柑桔场用地，北至大田山。该项目位于罗浮山国家重点风景名胜区附近，大田山下，显岗水库边，依山傍水，风景十分优美。
（2）项目概况：该项目总用地面积497,000 平方米，其中建设用地面积102,944平方米。该项目将结合当地丰富的旅游资源和周边地块的体育休闲公园，规划建设131,500平方米的酒店式公寓。
（3）项目经营模式：该项目由公司控股子公司惠州博罗县怡港置业有限公司开发建设。该公司注册资本人民币200万元，法定代表人刘道明，经营范围为房地产开发，房屋租赁，物业管理，旅游景点开发，建材销售。该公司股东及出资比例为：公司出资比例为85%，自然人宫继展出资比例为15%。该项目为商品房开发，主要盈利模式为商品房销售及出租。
（4）项目进展情况：该项目已取得《国有土地使用证》（博府国用（2006）第130004号）、《建设用地规划许可证》、《使用林地审核同意书》、博罗县发展计划局批复同意的意见（博计字[2001]55号文、博府计字[2002]44号文）、惠州市人民政府的批准意见（惠府[2002]75号文）、广东省国土资源厅的批准意见（粤国土资（建）字[2004]57、58号文）、惠州市国土资源局的批准意见（惠市地政[2004]451、452号文）。
（5）项目开发周期：该项目计划于2007年12月开工，2008年12月至2009年12月陆续竣工。
（6）项目总投资：该项目预计总投资约131,113万元，拟用本次募集资金投入 70,000万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
（7）收益预测：预计实现销售收入约197,250万元。明细如下：
单位：万元
序号 项目 总额
1 销售收入 197250
2 开发成本 131113
3 期间费用 13197
4 净利润 27876
5 投资净利润率 21%
4、武汉"名流人和天地"项目润和园、沁和园项目
（1）地理位置：该项目位于湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区，楚天大道中段的北侧，北面邻近盘龙湖，南面紧邻即将开发完毕的武汉"名流人和天地"项目广和园、太和园，距武汉市中心城区车程仅15分钟。
（2）项目概况：该项目开发建设总用地面积181,785平方米，规划总建筑面积432,931平方米。其中，地下室30,000平方米，为地下车库、设备用房及人防；地上小高层和高层住宅381,431平方米；商业、公建及配套21,500平方米。
（3）项目经营模式：该项目由公司直接和间接100%控股的子公司武汉名流地产有限公司开发建设。该公司注册资本人民币30,000万元，法定代表人刘道明，经营范围为房地产开发，商品房销售，建筑材料、轻工材料购销。该公司股东及出资比例为：公司出资比例为86.67%，公司控股子公司北京名流未来置业有限公司出资比例为13.33%。该项目为商品房开发，主要盈利模式为商品房销售。
（4）项目进展情况：该项目已取得武汉市黄陂区发展计划委员会的立项批复（陂计基[2003]130号），已取得黄陂国用（2003）第697号《国有土地使用证》、黄陂国用（2004）第106号《国有土地使用证》和黄陂国用（2004）第125号《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》（陂规地字[2006]096号）。该项目目前已完成规划方案设计，正在进行施工图设计和有关报批报建工作。
（5）项目开发周期：该项目计划分三期开发建设，计划于2007年12月开工，2008年12月至2010年4月陆续竣工。
（6）项目总投资：该项目预计总投资约122,130万元，拟用本次募集资金投入80,000万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
（7）收益预测：预计实现销售收入约164,267万元。随着航空物流港的建设和盘龙大桥的通行，该项目所在区域的居住价值将进一步提升。明细如下：
单位：万元
序号 项目 总额
1 销售收入 164267
2 开发成本 122130
3 期间费用 10989
4 净利润 16262
5 投资净利润率 13%
5、芜湖"名流吉和广场"项目一期
（1）地理位置：芜湖"名流吉和广场"项目位于安徽省芜湖市中心城区繁华地段，北临北京西路，东临吉和南路，西、南两侧临石头路。该项目地块西侧紧邻世贸集团即将开发建设的"滨江花园"，"滨江花园"西侧即为长江。该地块距"全国三大步行街"之一的中山路步行街仅两分钟车程，区域位置十分优越。
（2）项目概况：芜湖"名流吉和广场"项目一期建设用地面积约29,600平方米，规划总建筑面积165,000平方米。该项目地下2层，建筑面积45,000平方米，其中地下1层为商铺。该项目地上建筑面积120,000平方米，其中，商业用房78,000平方米，办公用房22,000平方米，公寓20,000平方米。
（3）项目经营模式：该项目通过收购项目公司全部股权，由公司控股子公司芜湖万丰置业有限公司开发建设，该公司注册资本人民币4,000万元，经营范围为集贸市场的改造、开发、经营，房地产开发、经营，建筑材料、电工器材、金属材料批发。目前，该项目公司股东及出资比例为：公司出资比例为70%，上海宝钢经营开发总公司出资比例为30%（目前相关手续正在办理之中，股权过户手续完成后，本公司持有项目公司100%股权）。该项目主要盈利模式为商品房销售及出租。
（4）项目进展情况。该项目已取得芜湖市发展和改革委员会的备案通知（发改三产[2006]514号），规划方案已获得相关部门批准，目前正进行规划及建筑方案设计等工作。
（5）项目开发周期：该项目计划于2007年12月开工，2009年6月竣工。
（6）项目总投资：该项目预计总投资约71,493万元，拟用本次募集资金投入 50,000万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
（7）收益预测：预计实现销售收入约122,421万元。明细如下：
单位：万元
序号 项目 总额
1 销售收入 122421
2 开发成本 71493
3 期间费用 8190
4 净利润 21821
5 投资净利润率 31%
（三）募集资金剩余或不足部分的处理
若实际募集资金超过30亿元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。
若实际募集资金不足30亿元，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司贷款或自有资金解决。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2007年6月25日
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