股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2007－021
雅戈尔集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年6月8日以书面形式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2007年6月20日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到10人，委托表决1人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过雅戈尔集团股份有限公司信息披露事务管理制度
二、审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划
内容见上海证券交易所网站。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2007年6月21日
