本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未增加或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年6月21日上午9：00
2、召开地点：天发大厦二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长姜晓峰先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在2007年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上，本次年度股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东（代理人）出席7人，代表股份117151360股，占公司股份总数的43.04%。
2、社会公众股股东出席情况
社会公众股股东（代理人）出席4人，代表股份611040股。
四、提案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
同意117151360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
同意117151360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2006年度报告及摘要》；
同意117151360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》；
同意117151360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
同意117151360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
同意117146360股，占出席会议所有股东所持表决权的99.996%；反对5000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.004%(流通股)；弃权0股。
7、审议通过了《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案》；
同意117151360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于将被暂停上市和终止上市的相关事宜》的预案；
同意117151360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施的议案。
同意117151360股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所长沙分所
2、律师姓名：周勇
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和贵公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所长沙分所出具的法律意见书。
特此公告
天发石油股份有限公司
董事会
2007年6月21日
