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§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1．3 所有董事均已出席
1．4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1．5 本公司董事长王义芳先生、总经理王子林先生、财务负责人王安先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
29，106，915，176．84
28，831，021，842．06
0．96％
所有者权益（或股东权益）
9，740，978，886．56
9，272，589，084．21
5．05％
每股净资产
4．30
4．09
5．13％
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
－201，670，577．87
每股经营活动产生的现金流量净额
－0．09
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
464，700，341．89
464，700，341．89
313．61％
基本每股收益
0．21
0．21
320．00％
稀释每股收益
0．21
0．21
320．00％
净资产收益率
4．77％
4．77％
3．45％
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4．74％
4．74％
3．45％
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
股东总数
109，535
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
唐钢矿业有限公司
72，417，004
人民币普通股
唐山天辰投资有限责任公司
67，279，835
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
60，949，482
人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金
39，688，673
人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金
34，091，071
人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
32，720，835
人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司
32，123，000
人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金
25，398，779
人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金
18，690，141
人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金
14，000，000
人民币普通股
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
3，792，466．81
委托投资损益
380，009．78
营业外净支出
－1，568，231．43
合计
2，604，245．16
§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
报告期内，净利润同比大幅增加主要是销量和售价同比增加的影响。
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
控股股东唐山钢铁集团有限责任公司的承诺事项：1．唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于减持股份时公司最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。2．自方案实施后首个交易日起三年内，唐钢集团在唐钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，现金分红金额不少于唐钢股份当年实现的可供股东分配利润的60％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
承诺履行情况：1．没有出售或转让其持有的本公司股份。2．唐钢集团向本公司提出了2006年度分红议案，即以公司2006年底总股本2，266，296，841股为基数，每10股派发现金红利3．5元（含税），分红水平占公司当年实现的可供股东分配利润的62．03％。
3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3．5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
唐山钢铁股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2007－004
唐山钢铁股份有限公司四届
二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月17日，公司以派专人送达和传真的方式，向全体董事发出召开四届二十一次董事会的通知。2007年4月27日，四届二十一次董事会在公司会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王义芳主持。会议听取了公司2007年第一季度生产经营情况汇报，审议通过了以下事项：
一、公司2007年第一季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2007年日常关联交易预计情况的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于修改原有会计政策的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任会计师事务所的议案
根据公司业务发展和2007年度财务审计的需要，公司拟聘任中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
中和正信会计师事务所具有证券期货相关业务审计、评估执业等资格，业务资质较为齐全，技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富，能够胜任公司财务审计等工作。
此议案尚需提交2006年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历见“附件1”）
公司第四届董事会提名王义芳、王子林、周贺云、于勇、黄笃学、张建忠、殷瑞钰、戚向东、许国峰为公司第五届董事会董事候选人，其中殷瑞钰、戚向东、许国峰为独立董事候选人，独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案（监事候选人简历见“附件2”）
公司第四届监事会提名郭爱恒、张春华为公司第五届监事会监事候选人。经职工民主选举，李燕平以职工代表身份出任的公司第五届监事会监事。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于召开2006年度股东大会的议案（详见“2006年度股东大会通知“）
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
唐山钢铁股份有限公司董事会
2007年4月27日
附件1：董事候选人简历
王义芳，男，1958年2月出生，汉族，河北平乡人，1982年7月参加工作，1985年2月入党，北京科技大学冶金材料专业毕业，工程硕士，正高级工程师。历任邯郸钢铁总厂二炼钢厂转炉工段技术员、副段长、铸锭工段、转炉工段段长、生产科科长、厂长助理、生产副厂长、厂长、邯郸钢铁（集团）有限责任公司副总经理、总经理。现任唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）总经理、党委书记、副董事长、唐山钢铁股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事长。
王子林，男，1952年10月出生，汉族，河北唐山人， 1970年1月参加工作，1974年9月入党，中国社会科学院研究生院研究生班商业经济专业毕业，高级政工师。历任唐山钢铁公司（体现简称唐钢）宣传部干事、共青团唐山市委组织部部长、副书记、唐山市委科教党委宣传科长、唐钢党校、职工大学校长助理、党委组织部（人事处）副部长、二炼铁厂党委副书记、代理书记、书记、唐钢烧结厂党委书记、党委组织部（人事处）副部长、部长、唐钢副总经理、集团公司副总经理。现任股份公司党委书记、总经理、副董事长。
周贺云，女，1953年2月出生，汉族，河北丰润人，1970年11月参加工作，1972年8月入党，首都经济贸易大学研究生学院毕业，高级政工师。历任唐钢张庄铁矿工人、办公室干事、团委副书记、唐钢团委副书记、运输部工务段党支部书记、团委书记、政治部副主任、企管办负责人、工会副主席、设备处党委副书记、二机修厂党委副书记、书记、唐钢工会代理副主席、医院党委书记、集团公司、股份公司工会主席。现任股份公司党委副书记、工会主席、董事。
于勇，男，1963年10月出生，汉族，吉林柳河人，1985年5月入党，1987年8月参加工作，北京科技大学冶金学院钢铁冶金专业毕业，工程博士，正高级工程师。历任唐钢二炼铁厂机动科点检员、作业长、高炉检修站副主任、机动科科长、厂长助理、股份公司一炼铁厂副厂长、代理厂长、厂长、二炼铁厂厂长、炼铁厂厂长、总经理助理兼炼铁厂厂长。现任股份公司董事、党委常委、常务副总经理。
黄笃学，男，1964年3月出生，汉族，河北沧州人，1994年11月入党，1984年7月参加工作，天津大学管理工程专业研究生毕业，高级工程师。历任唐钢修建部技术员；基建财务处技改计划科技术员、办公室秘书科副科级秘书、基建财务处副处长、股份公司基建计划财务处副处长、发展规划处副处长、集团公司发展规划部副部长（主持工作）。现任股份公司董事、发展规划部部长。
张建忠，男，1964年8月出生，汉族，河北丰润人，1984年12月入党，1985年7月参加工作，中国社会科学院研究生院工业经济系企业管理专业毕业，经济学博士，研究员。历任唐钢汽运处、运输部技术员、运输部汽车管理科副科长、集团公司办工室主任助理、四级专家。现任股份公司董事、董事会秘书。
独立董事候选人简历
殷瑞钰，男，1935年7月出生，1957年毕业于北京钢铁学院，教授级高工，中国工程院院士。历任唐钢总工程师、副经理，河北省冶金厅厅长，国家冶金工业部总工程师、副部长，钢铁研究总院院长，中国工程院化工、冶金与材料工程学部主任、工程管理学部主任，中国金属学会副理事长。现任中国金属学会名誉理事长，钢铁研究总院名誉院长，中国工程院主席团成员、唐山钢铁股份有限公司独立董事、济南钢铁股份有限公司独立董事。兼任北京科技大学、东北大学、河北理工大学教授，博士生导师。
戚向东，男，1946年1月出生，1993年毕业于中共中央党校，高级会计师、高级经济师。历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副总经济师、副司长、国家经贸委冶金工业局体改法规司副司长。现任中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任、冶金工业经济发展研究中心党委书记、湖南华菱管线有限公司独立董事、新兴铸管股份有限公司独立董事、承德新新钒钛独立董事、唐山钢铁股份有限公司独立董事。兼任中国会计学会常务理事、中国国有资产管理学会理事、冶金财务学会副会长、冶金价格协会会长、中国金属学会司库、
许国峰，男，1938年2月出生，大专学历，高级经济师。历任中国工商银行邯郸中心支行行长，中国人民银行邯郸市支行行长、河北省分行副行长兼外汇管理局副局长、行长兼外汇管理局局长，河北省人民政府副秘书长。现任唐山钢铁股份有限公司独立董事。
附件2：监事候选人简历
郭爱恒，男，1947年12月出生，1993年毕业于中共中央党校，高级政工师。历任唐山钢铁公司（以下简称唐钢）机动处工人、党办室秘书、唐钢党委办公室干事、宣传部干事、宣传部科长、副部长、代理部长、一炼钢厂党委副书记、代理书记、书记、唐钢宣传部部长、唐钢纪委书记、唐山钢铁股份有限公司（以下简称股份公司）党委书记、党委副书记、纪委书记。现任股份公司党委副书记、监事会主席、纪委书记。
张春华，女，1954年1月出生，大专学历，高级会计师。历任唐钢二炼钢工人、唐钢财务处成本科会计、副科长、科长、股份公司财务处副处长、处长、财务负责人、唐山钢铁集团有限公司（以下简称集团公司）财务处代理处长、处长、审计处处长、子分公司监事会主席、股份公司审计室主任。现任股份公司监事、审计处处长。
职工代表监事简历
李燕平，男，1950年8月出生，2000年毕业于首都经贸大学经济管理专业研究生班，高级政工师。历任唐钢炼铁厂工人、唐钢团委干事、唐钢党委办公室干事、科长、副主任。唐钢办公室（党委办公室）副主任、集团公司工会代理副主席、副主席。现任股份公司监事、办公室（党委办公室）主任、机关党委书记。
附件3：独董意见
一、关于公司董事候选人任职资格的意见
到2007年4月22日公司第四届董事会已任期届满，需要换届选举。公司第四届董事会提名王义芳、王子林、周贺云、于勇、黄笃学、张建忠为公司第五届董事会董事候选人，并提交2006年度股东大会选举。
经审核相关资料，上述董事候选人具备担任公司董事的资格，未发现董事候选人存在《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规定被限制担任董事的情况，董事候选人提名程序符合公司章程的相关规定。本独立董事同意将董事会提名的董事候选人提交年度股东大会审议。
二、关于公司2007年度日常关联交易预计的意见
经核查，公司2007年度日常关联交易事项属于公司正常生产经营所需，定价原则公平合理， 符合公司与控股股东唐山钢铁集团有限责任公司（含其全资子企业或控股子公司）签订的《经济关系总协议》和《日常关联交易协议》的规定，未有损害本公司及其他中小股东的利益。
据此，本独立董事同意将公司2007年度日常关联交易预计情况提交公司董事会和2006年度股东大会审议。同时，公司关联董事、关联股东在审议与表决本决议时，应按照有关法律、法规及公司章程的规定，予以回避。
三、关于公司聘任会计师事务所的意见
根据公司业务发展和2007年度财务审计的需要，公司拟聘任中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
经核查，中和正信会计师事务所有限责任具有证券期货相关业务审计、评估执业资格，业务资质较为齐全，技术实力较为丰厚，审计经验较为丰富。本独立董事同意将聘任该会计师事务所的事项提交公司董事会和2006年度股东大会审议。
独立董事：殷瑞钰、戚向东、许国峰
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2007－005
唐山钢铁股份有限公司四届十六次
监事会决议公告
2007年4月27日，四届十六次监事会在公司会议中心召开，公司监事应到3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭爱恒主持，审议通过了以下议案：
一、公司第一季度报告；
二、公司2007年日常关联交易预计情况的议案；
三、关于修改原有会计政策及调整原有会计估计的议案
四、关于聘任会计师事务所的议案；
五、关于提名第五届监事会监事候选人的提案
公司第四届监事会提名郭爱恒、张春华为公司第五届监事会监事候选人。经职工民主选举，李燕平以职工代表身份出任公司第五届监事会监事。
唐山钢铁股份有限公司监事会
2007年4月27日
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2007－007
唐山钢铁股份有限公司2007年
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计基本情况
单位：人民币万元
关联单位
主营业务
住所
法 定
代表人
注册资本
经济性质
与本公司
的关联关系
2007年预计交易总额（万元）
唐山钢铁集团有限责任公司
资产经营，外经外贸，矿山开采、焦化、耐火、建筑安装等。
唐山市路北区滨河路9号
王天义
50亿元
有限责任公司
本公司控股股东
753，940
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司
机械制造、仪表、水处理设备制造，钢材生产及销售等。
唐山市路北区钢厂道25号
李杭州
3500万元
集体企业
受同一母公司控制
21，870
唐山不锈钢有限责任公司
不锈钢、带钢、焊管生产、销售等。
唐山市古冶区唐家庄
王天义
12亿元
有限责任公司
受同一母公司控制
491，580
迁安兆丰炼铁有限责任公司
球团铁矿烧结、生铁冶炼及销售等。
迁安市夏官营镇团新庄村东南
张永坤
5142．4
万元
有限责任公司
受同一母公司控制
101，200
唐山唐龙新型建材有限公司
矿渣水泥生产、销售等。
唐山市开平区
王天义
8003．69
万元
合资企业
受同一母公司控制
1，490
唐山唐钢气体有限公司
工业气体产品生产、销售等。
唐山市路北区滨河路9号
陈大维
77796．5404万元
中外合资
本公司合营企业
55，540
承德新新钒钛股份有限公司
钒渣、钒铁合金、钛精矿、合金铁粉、黑色金属冶炼、钢材轧制及销售等。
承德市双滦区
田志平
98066．704
万元
股份有限公司
受同一母公司控制
1，690
宣化钢铁集团有限责任公司
矿产品开采、黑色金属冶炼、钢材轧制及销售等。
宣化区牌楼东街30
刘明哲
6亿元
有限责任公司
受同一母公司控制
2，000
关联交易类别
关联方
交易内容
2006预计总金额
结算方式
向关联方采购与主业生产有关的各种原燃材料等
唐山钢铁集团有限责任公司
生铁
102，260
现金
焦炭
167，310
焦粉
10，530
铁精粉
22，380
白云石粉
1，490
白灰
9，630
铝猛合金
330
化工用品
880
油脂
1，240
备品备件等辅料
1，900
煤气
22，710
钢材
1，620
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司
耐火材料
1，050
电缆、阀门、劳保用品等
4，170
油脂
120
唐山不锈钢有限责任公司
动力
2，100
钢坯
141，750
唐山唐钢气体有限责任公司
氧气、氮气等
30，180
迁安兆丰炼铁有限责任公司
生铁
101，200
小 计
622，850
二、关联方介绍和关联关系
接受关联方提供的劳务
唐山钢铁集团有限责任公司
检修费
4，530
修车费
210
基建工程
3，260
包装费
13，690
土地使用费
930
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司
检修费用
3，830
基建工程
6，760
小 计
33，210
向关联方销售产品、商品
唐山钢铁集团有限责任公司
钢材
283，630
废钢
8，190
煤
2，950
进口矿
2，470
焦炭
91，550
其他材料
250
唐山不锈钢有限责任公司
铸件、备件等
180
钢坯
12，590
氧气、氮气等
2，860
外矿
7，150
铁精粉
127，660
煤
17，400
焦炭
167，080
合金
11，230
唐山唐龙新型建材有限公司
水电等
1，450
柴油
40
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司
材坯
4，250
废钢
1，440
铸件及轧辊
250
唐山唐钢气体有限公司
电
25，360
承德新新钒钛股份有限公司
外矿
1，690
宣化钢铁集团有限责任公司
外矿
2，000
小计
771，670
向关联方提供劳务
唐山不锈钢有限责任公司
租金收入
1，300
维护费
280
小 计
1，580
总 计
1，429，310
三、定价政策和定价依据
双方在日常关联交易过程中，如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以公平维护双方各自的合法权益。
四、交易目的和交易对公司的影响
唐钢集团改制时将其经营的钢铁主业、辅助性生产单位及相关经营系统的资产投入唐钢股份，唐钢集团保留了矿山系统、焦耐系统（炼焦和耐火材料）以及设计、施工、备品备件加工等业务。为了双方能够持续平稳发展，基于双方生产经营的需要，双方签定了《经济关系总协议》和《日常关联交易协议》。协议规定：唐钢集团向本公司提供矿石、焦炭等原燃材料及施工、加工等劳务以及土地使用；公司向唐钢集团提供各种物资材料及风、水、电、汽等产品和劳务；按照市场化原则定价和结算。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和唐钢集团通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。
五、审议程序
2007年4月27日，公司四届二十一次董事会审议通过了《关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案》。公司关联董事王义芳、王子林、周贺云对此议案回避表决，其余董事一致同意将此项议案提交2006年度股东大会审议。
公司独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰事前同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见。独立董事认为：公司2007年度日常关联交易预计情况公平合理，没有损害公司及全体股东的利益。
该项议案尚需提交2006年度股东大会审议，与该议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联协议签署情况
（一）唐钢集团与本公司签署的《经济关系总协议》
1994年8月5日，本公司与唐钢集团签订了《经济关系总协议》。根据双方实际生产经营的变化，经双方协商，对《经济关系总协议》相关条款进行了修订，并于1998年10月30重新签署了修订后的《经济关系总协议》。
协议主要内容：
1、产品的购销
（1）集团公司生产的铁精粉、冶金焦炭、石灰石、白云石、耐火材料等供给股份公司使用。协议有效期：10年。交易价格：铁精粉执行唐山地区市场价。按优质优价原则，品位68％以上的加价比例双方协商确定。冶金焦碳执行京津石地区市场价格，执行优质优价。石灰石、白云石执行唐山地区市场平均价，ＳｉＯ2含量有特殊要求的，加价幅度双方协商确定。耐火材料执行行业协会订价；无行业协会订价的双方议定。
（2）煤气置换。为保证煤气置换设备的正常运行，双方建立煤气置换合作关系。协议有效期：长期。价格：焦炉煤气执行唐山市煤气公司工业用气的定价；高炉煤气按焦炉煤气的五分之一计价。
（3）股份公司线路、管网范围内的电、水、风、汽、氧对集团公司正常供应。协议有效期：长期。价格：股份公司自产的产品按制造成本加费用计价。股份公司外购转供的自来水，按对市结算的价格执行；电按对市结算的平均价格执行。
2、物资供应
重组后，集团公司需要股份公司供应的各种物资，其供应业务由股份公司承担。协议有效期：10年。价格：外购商品按采购成本加收2％的管理费。股份公司自产的钢材等，对口销售公司办理销售；对口设备处办理领料，按市场价加收2％管理费。
3、进出口业务
重组后，集团公司和股份公司的进出口业务统一由股份公司进出口公司承担。股份公司进出口公司为集团公司办理业务，不收取代办费用。
4、设计、施工、钢材产品深加工、备品备件加工、各种修理及劳务
集团公司承担股份公司设计、施工、备品备件加工、产品深加工、汽车运输、各种修理和劳务等，双方应维持原有联系。在集团公司有能力承担的情况下，在同等质量和价格的前提下，股份公司的各项工作量应优先满足集团公司。
（二）唐钢集团与本公司签署的《土地租赁协议》
1996年12月27日，集团公司与本公司签定《土地租赁协议》。协议规定：本公司租用集团公司具有使用出让权的土地4978亩，每年向集团公司支付租金930万元。租金每年年底前缴清。
（三）《唐山不锈钢有限责任公司整体租赁唐山钢铁股份有限公司带钢厂协议书》
2004年3月20日，本公司与唐山不锈钢有限责任公司签定《唐山不锈钢有限责任公司整体租赁唐山钢铁股份有限公司带钢厂协议书》。租赁日期为2004年1月1日至2023年12月31日，租期20年。租赁费：本公司与不锈钢公司每两年签订一次租金协议。前二年每年租金1300万元，以后年度租金不高于前二年水平。
（四）《日常关联交易协议》
2006年3月7日，经公司四届十一次董事会批准，公司（以下简称甲方）与唐钢集团（以下简称乙方）签署了《日常关联交易协议》。协议主要条款如下：
1、日常关联交易的项目
（1）甲方每年向乙方及乙方全资或控股企业采购部分生铁、燃料及动力、铁矿石、灰石、合金料、耐火材料、化工产品、备品备件、劳保用品、电缆、阀门等；
甲方每年接受乙方及乙方全资或控股企业提供的劳务包括：加工修理、基建工程、土地使用、产品包装等；
（2）甲方每年向乙方及乙方全资或控股企业销售产品包括：材坯、废钢、铸件、燃料及动力、铁矿石、轧辊、合金料等；资产租赁。
2、日常关联交易的定价原则
甲乙双方在日常关联交易过程中，如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以公平维护甲乙双方各自的合法权益。
七、备查文件
1、唐钢集团与本公司签定的《经济关系总协议》。
2、唐钢集团与本公司签署的《土地租赁协议》
3、《唐山不锈钢有限责任公司整体租赁唐山钢铁股份有限公司带钢厂协议书》
4、唐钢集团与本公司签署的《日常关联交易协议》
唐山钢铁股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 编号：2007－008
唐山钢铁股份有限公司关于召开
2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2007年5月18日上午9：00
（三）会议地点：唐山市滨河路9号，公司会议中心308室
（四）会议召开方式：现场
二、会议审议事项
议案一
《公司2006年度董事会工作报告》
议案二
《公司2006年度监事会工作报告》
议案三
《公司2006年度财务决算》
议案四
《公司2006年度利润分配预案》
议案五
《公司2007年日常关联交易预计情况的议案》
议案六
《关于聘任会计师事务所的议案》
议案七
《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
议案七中议项（1）
王义芳
议案七中议项（2）
王子林
议案七中议项（3）
周贺云
议案七中议项（4）
于 勇
议案七中议项（5）
黄笃学
议案七中议项（6）
张建忠
议案七中议项（7）
殷瑞钰
议案七中议项（8）
戚向东
议案七中议项（9）
许国峰
议案八
《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
议案八中议项（1）
郭爱恒
议案八中议项（2）
张春华
本次股东大会议题的具体内容见公司四届二十次董事会决议公告、二十一次董事会决议公告和股东大会材料（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司股东大会审议第五项议案时，有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权；审议第七、八项议案时，采用累积投票制进行表决。独立董事候选人殷瑞钰、戚向东、许国峰任职资格需经深圳证券交易所予以审核。
三、出席会议人员
（一）凡是2007年5月10日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和董事会秘书。
（三）见证律师。
四、列席会议人员
公司经理等高级管理人员
五、出席现场会议的股东登记办法
（一）登记时间：2007年5月17日下午14：00－17：00
（二）登记地点：唐山市滨河路号9号，唐钢股份董事会秘书室（公司综合办公楼404房间）。
（三）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。
3、异地股东，可用信函或传真登记。
六、其他事项
会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
联系电话：0315－2702941 2701188
传真：0315－2702198
联 系 人：张贺书 田川 张龙
地址：唐山市滨河路9号
邮政编码：063016
唐山钢铁股份有限公司董事会
2007年4月27日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席唐山钢铁股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2007年 月日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
