本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连金牛股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年4月13日以书面和传真方式发出会议通知，于2007年4月23日下午1时在公司九楼会议室召开，会议由公司监事会主席孔德生先生主持，会议应参与表决的监事3人，实际表决的董事3人，本次会议的通知和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2005年修订版）和《公司章程》的规定。会议审议了如下议案并形成决议：
1、审议通过了《2007第一季度报告》
同意3票反对0票弃权0票
2、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》
根据《企业会计准则—基本准则》（中华人民共和国财政部令第33号）和《财政部关于印发（企业会计准则第1号—存货）等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的精神，公司自2007年1月1日起全面施行新会计准则。
同意3票反对0票弃权0票
特此公告
大连金牛股份有限公司
监事会
2007年4月24日
