本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）昆明制药集团股份有限公司（以下简称：“昆明制药”）
住所：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号
法定代表人：何勤
注册资本：31，417．6万元
经营范围：中西药原料、制剂和保健品、医药原辅材料、中间体、化工原料、包装材料、医疗仪器及设备制造、自产自销、批发零售、科技开发。
（2）武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：“武汉健民”）
住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
法定代表人：鲍俊华
注册资本：7，669．93万元
经营范围：中成药、保健品、滋补饮料、医用卫生材料、医疗器械的研究、制造、开发及经营；食品、塑料制品、建筑材料制造、经营；汽车运输及租赁；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业自产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
（3）浙江华立国际发展有限公司（以下简称：“华立国际”）
住所：浙江省杭州市余杭区余杭镇直街181号
法定代表人：肖琪经
注册资本：5000万元
经营范围：主要从事公共计量仪表、低压电力产品、医药医疗保健类产品及化工类产品的进出口业务及海外投资。
2、上市公司的关联关系：
（1）昆明制药集团股份有限公司与本公司的控股股东系同一法人，均为华立产业集团有限公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的关联法人的情形。
（2）武汉健民药业集团股份有限公司与本公司的控股股东系同一法人，均为华立产业集团有限公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的关联法人的情形。
（3）浙江华立国际发展有限公司与本公司的实际控制人系同一法人，均为华立集团股份有限公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的关联法人的情形。
3、履约能力分析：
2007年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
4、经初步统计，2007年公司与昆明制药进行的各类日常关联交易预估总额为10，500万元；2007年与武汉健民进行的各类日常关联交易预估总额为4，100万元；2007年与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为6，000万元。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。
2、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司控股子公司华立九州经营医药流通业务，其与昆明制药、武汉健民之间存在日常的销售和采购业务往来，这些业务能够充分发挥公司及控股子公司华立九州与昆明制药、武汉健民各自所属医药工业、医药商业的优势，做到优势互补，降低采购成本和销售费用，扩大经营规模。因此上述采购、销售交易均属本公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属控股公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
2、本公司控股子公司华立仪表致力于海外市场的巩固和开拓，关联企业华立国际具有优势的海外市场销售渠道，华立仪表通过华立国际进行仪器仪表的海外销售。经过双方共同的努力，华立仪表06年出口业务保持增长。上述销售交易属本公司下属子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属子公司无不影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
3、本公司与上述关联方进行的日常销售、采购交易，均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、审议程序
1、公司五届九次董事会审议通过《公司2007年日常关联交易预估金额的议案》。关联董事何勤先生、刘小斌先生在表决时进行了回避。其他六名董事均一致同意，通过了该议案。
2、独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平先生事前认可上述关联交易议案，公司独立董事钟朋荣先生也是武汉健民的独立董事。
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：我们认为本议案所述销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
3、上述议案需提交公司2006年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、关联交易协议签署情况
关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。
七、备查文件
1、公司第五届九次董事会会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年4月18日
