股票简称：SST湖科 股票代码：600892 编号：临2007－008
河北湖大科技教育发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第八次会议于2007年3月27日在北京市昌平区财会之家会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，董事姜帆先生因工作原因未能参加本次会议，也未委托其他董事代行表决权。本次董事会由冷清桂董事长主持；公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《公司2006年年报全文及摘要》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《公司2006年度利润分配方案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2006年度公司实现净利润 -10，131，724.48元，结转上年度未分配利润-193，071，449.16元，本年度实际可供股东分配的利润为-203，203，173.64元。由于公司本年度经营亏损，公司决定，2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计亏损留待以后年度弥补。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过《公司重大资产重组方案（草案）》；
具体内容详见本公司近期披露的《河北湖大科技教育发展股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《河北湖大科技教育发展股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《公司股权分置改革说明书》；
具体内容详见本公司近期披露的《公司股权分置改革说明书》。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
董事会根据修订之后的《公司法》及《上市公司章程指引》，对本公司的《公司章程》行了相应的修改，相关议案详见上交所网站。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《关于修改公司会计政策的议案》，相关议案详见上交所网站；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》；
董事会经审议，决定于2007年4月20日召开公司2006年年度股东大会，审议议题及相关事项详见《关于召开河北湖大科技教育发展股份有限公司2006年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十一、董事会决定：公司2007年第一次临时股东大会、2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召开时间和内容另行公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本次董事会第一、二、三、四、八、九项议案将提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
2007年3月27日
股票简称：SST湖科 股票代码：600892 编号：临2007－009
河北湖大科技教育发展股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届监事会第五次会议于2007年3月27日在北京市昌平区财会之家会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，监事会主席陈虎根先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司2006年年度报告正文及摘要》；
监事会经审议认为：公司2006年年度报告及年报告摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司章程的各项规定；年报的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和交易所的各项要求；年报所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本度经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》，并决定提交公司2006年度股东大会审议批准。监事会经审议认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司在日常经营管理和完成投资的过程中能够依法规范运作，各项决策程序合法；公司已经初步建立了各项内部控制制度；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司的财务报告真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、资产收购、出售情况
在报告期内公司未发生资产收购、出售行为。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
河北湖大科技教育发展股份有限公司监事会
二OO七年三月二十七日
股票简称：SST湖科 股票代码：600892 编号：临2007－010
河北湖大科技教育发展股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第八次会议经审议决定，召开2006年年度股东大会，相关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年4月20日（星期五）上午9∶00
3、会议地点：石家庄市中山东路85号天鸿大厦会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）会议审议事项
1、审议《公司2006年年度报告全文及摘要》（内容见第六届董事会第八次会议决议，披露于 2007年3月30日的《上海证券报》）；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》（内容见第六届董事会第八次会议决议，披露于2007年3月30日的《上海证券报》）；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》（内容见第六届监事会第五次会议决议，披露于2007年3月30日的《上海证券报》）；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》（内容见第六届董事会第八次会议决议，披露于2007年3月30日的《上海证券报》）；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》（内容见第六届董事会第八次会议决议，披露于2007年3月30日的《上海证券报》）；
6、审议《关于同意姜帆先生、唐富文先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案》（内容见第六届董事会第六次及第七次会议决议，披露于2006年8月4日、2006年8月30日的《上海证券报》）；
7、审议《关于增补公司第六届董事会董事人选的议案》（内容见第六届董事会第六次及第七次会议决议，披露于2006年8月4日、2006年8月30日的《上海证券报》）；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容见第六届董事会第八次会议决议，披露于2007年3月30日的上海证券交易所网站）；
9、审议《关于修改公司会计政策的议案》（内容见第六届董事会第八次会议决议，披露于2007年3月30日的上海证券交易所网站）。
（三）会议出席对象
1、截止2007年4月13日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
（四）登记方法
1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。
2、登记地址：石家庄市中山东路85号天鸿大厦1028室 公司证券部
（五）其他事项：
1、会议联系方式：电话：0311-85914663 传真:0311-85917426
邮政编码：050000 联系人：丛利
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（六）备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、董事会有关调整董事人选的具体提案内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司 2006 年度股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站，网址：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会
2007年 3月 27 日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加河北湖大科技教育发展股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
股票简称：SST湖科 股票代码：600892 编号：临2007－011
河北湖大科技教育发展股份有限公司
关于股权分置改革方案延迟公布的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司原定于2007年3月30日之前公布的股权分置改革方案，因部分申报资料需要调整，公司决定本次股改方案延迟公布，相关方案将于近期公告。
特此公告。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
2007年3月29日
