本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式通知召开第三届董事会第十四次会议，会议于2006年1月19日下午1：00在长沙今朝大酒店召开，会议应到董事10人，实到8人，独立董事马光远、姚晓义缺席会议，监事会成员列席了会议。会议由董事长周达苏主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了下列议案：
1、《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿的议案》
本公司已于2007年1月19日与贵州独山孟孔冶炼有限责任公司及其股东上海祥达实业发展有限公司、上海恒邦投资有限公司、庄志研、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿之协议》，本公司投资人民币2000万元合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿。
2、《关于合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿的议案》；
本公司已于2007年1月19日与贵州独山郁家寨铅锌矿有限责任公司及其股东上海沧达经济投资发展有限公司、上海亚太实业有限公司、李文清、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿之协议》，本公司投资人民币1000万元合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿。
项目具体内容请见《湖南天一科技股份有限公司对外投资公告》（S天一科2007-002号）。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会
2007年1月22日
