本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西秦川机械发展股份有限公司第三届第二十次董事会于2006年12月8日发出会议通知，并于2006年12月12日以通讯方式召开，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《秦川机床集团有限公司关于建议增补个别董事、监事的提案》
由于公司董事会成员出现一名空缺，特提议补选一名董事，并提名付兴林先生作为公司第三届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。
由于公司监事会成员出现两名空缺，提议补选两名监事，提名杭宝军先生、高俊峰先生作为公司第三届监事会监事候选人，并提请贵公司股东大会审议。
公司独立董事项兵先生、蒋庄德先生、陈华明先生发表如下独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
就公司第一大股东秦川机床集团有限公司（以下简称秦川集团）提议补选一名董事并推荐付林兴先生担任董事候选人、补选两名监事并推荐杭宝军先生、高俊峰先生担任监事候选人的事宜，经审阅其个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，同意秦川集团推荐付林兴先生为董事候选人；同意杭宝军先生、高俊峰先生担任监事候选人。
2、审议通过召开2006年第一次临时股东大会的提案
特此公告。
附：付林兴先生、杭宝军先生、高俊峰先生个人简历
陕西秦川机械发展股份有限公司
董事会
2006年12月12日
付林兴，男41岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任秦川机床集团有限公司资金组组长、液压件厂主管会计、财务处副处长、处长，现任陕西秦川机械发展股份有限公司财务总监。
杭宝军，男，41岁，中共党员，工学学士、MBA，高级工程师。历任秦川机床集团有限公司热处理厂副厂长，秦川机床集团公司办公室主任兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川铸造厂厂长兼党支部书记。现任公司办公室主任。
高俊峰，男，37岁，中共党员，工学学士。历任秦川机床厂齿轮分厂技术科长，泰州市秦泰齿轮有限公司总经理、总工程师，陕西秦川机械发展股份有限公司外协管理处处长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司机床二厂厂长。
以上三人未持有公司公开发行的股票。
以上三人未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
