经公司董事会议研究决定，中原百货集团股份有限公司2005年度股东大会定于2006年11月22日（星期三）上午10：30在中原百货集团股份有限公司九楼会议室（天津市和平区滨江道200号）召开，会期半天。
现将有关事项公告如下：
一、会议主要内容：审议2005年度董事会工作报告、监事会工作报告；审议2005年度财务报告及分红派息方案；审议关于中原购物广场项目成立项目公司并股权两次转让的议案；审议修改《公司章程》草案的议案；审议关于变更部分董事会、监事会成员的议案；董事会、监事会换届选举等。
二、出席大会股东资格：
截至2006年11月17日，凡登记在册的本公司股东。因故不能出席，可委托代理人。
三、出席大会股东登记：
1、法人股股东凭法人股股权证（复印件需加盖公章）、与法人股股权证单位名称一致的法人签章委托证件及出席会议代表本人身份证办理登记，领取大会出席证。个人股股东持股权持有卡（或股权证、天津证券帐户卡）及本人身份证办理登记，领取大会出席证。
2、登记时间和地点：
请于11月20日至11月21日下午四时前到本公司董事会办公室确认股权，登记并领取出席证，同时受理信函及传真登记。
地点：天津市和平区滨江道200号六楼董事会办公室
联系电话：（022）27307488
传真：（022）27303521
（恕不安排统一食、宿、行等项工作，请股东自理。）
中原百货集团股份有限公司
2006年11月23日
