证券代码：000411 证券简称：英特集团(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-003
浙江英特集团股份有限公司董事会
关于对外投资暨关联交易公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2006年3月9日，本公司、浙江英特药业有限责任公司（简称"英特药业"）、浙江华辰投
资发展有限公司（简称"华辰投资"）签署《合作投资协议》，共同投资成立浙江英凯物业管
理有限公司。
英特药业为本公司控股子公司，华辰投资为公司股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》
的规定，本次交易属关联交易。
2006年3月8日，公司五届四次董事会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关
联交易。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，3名关联董事回避了表决。
本次交易经董事会批准后生效。
二、关联方介绍
关联方名称：浙江华辰投资发展有限公司
注册地址：杭州市延安路8号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李平
注册资本： 贰仟伍佰万元
主营业务范围：实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用。
截至2005年12月31日，华辰投资总资产18064万元，净资产2517万元，2005年度净利润
40万元。
浙江华辰投资发展有限公司为本公司股东，持有本公司6.07%的股份。
三、关联交易标的基本情况
本次拟共同投资成立的英特物业注册资本1722万元，其中：公司以货币方式出资258.3万
元，占注册资本的15%；公司子公司英特药业以房屋建筑物及相应的土地使用权作价出资
1205.4万元，占注册资本的70%；华辰投资以货币方式出资258.3万元，占注册资本的15%。
英凯物业经营范围为：房屋租赁、物业管理、建筑水电服务（以公司登记机关核定的经
营范围为准）。
英凯物业设董事五名、监事三名，全部由英特药业委派。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、签署合约各方的名称
公司、英特药业、华辰投资。
2、交易标的
公司及子公司英特药业对英特物业的1463.7万元出资，其中：公司以货币方式出资
258.3万元，英特药业以房屋建筑物及相应的土地使用权作价出资1205.4万元。
英特药业用于出资的房地产位于杭州市东新路江南巷2、3号，为英特药业的药品仓库，
其中：房屋建筑物面积1万平方米，工业用地土地使用权面积1.05万平方米。
3、关联人在交易中所占权益的性质和比重
华辰投资以货币方式出资258.3万元，占注册资本的15%。
4、定价政策
英特药业由本公司和华辰投资等其他股东组成，其中：本公司持有50%股份，华辰投资等
其他股东持有50%股份。本次拟设立的英特物业的股东由英特药业、本公司和华辰投资组成，
其中：英特药业持有70%，本公司持有15%，华辰投资持有15%。由于英凯物业的实物资产出资
部分由英特药业承担，现金出资部分由本公司、华辰投资承担，且本公司的现金出资比例依
据本公司持有的英特药业股份比例确定，即本公司持有英特药业50%的股份，相应持有英特物
业现金出资部分（30%）的股份的一半（15%），因此，英特药业用于出资的实物资产的定价
政策不会影响本公司的利益。
经英特药业股东和本次投资各方同意，决定英特药业的本次出资的资产价值依据其
2006年1月31的帐面价值确定。截至2006年1月31日，上述资产的帐面价值为1205.4万元，投
资各方确认其作价额为1205.4万元。
5、交易合同的生效条件和生效时间
交易合同经当事人各方签字盖章后生效。
五、关联交易目的以及本次关联交易对公司的影响情况
本次交易符合英特药业的总体规划，有利于英特药业房地产资产的管理和盘活，为英特
药业的持续发展奠定基础。
六、独立董事意见
本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。
本次交易有利于盘活公司资产，为英特药业稳健、持续发展打好基础，不存在损害中小
股东利益的情况，符合上市公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
五届四次董事会决议
独立董事意见
合作投资协议
浙江英特集团股份有限公司董事会
2006年3月10日
