本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司第四届董事会第十七次会议于二OO六年元月二十七日以书面通知的方式通知了全体董事，会议于二OO六年二月六日(星期一)在公司如期召开。会议应到董事九人，实到董事六人，授权出席董事一人，董事曹军念、赫连明利，独立董事秦廷芳因公请假未出席会议，独立董事秦廷芳委托独立董事何雁明代为出席会议并行使表决权，监事侯文忠、骆书杰列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由孙志诚董事长主持，审议并一致通过了以下议案：
一、关于刘承运辞去公司总经理的议案；
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
二、关于徐学峰辞去公司副总经理的议案；
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
三、关于孙丙金辞去公司副总经理的议案；
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
四、关于张帆辞去公司总会计师的议案；
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
五、关于聘任薛季民为公司总经理的议案；
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
六、关于聘任杜磊为公司常务副总经理的议案；
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
七、关于聘任何熙平为公司副总经理的议案；
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
八、关于聘任李玲为公司总会计师的议案。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
上述新聘的高级管理人员简历附后，其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董事会
二OO六年二月六日
附：薛季民简历
薛季民，男，汉族，陕西岐山人，1961年10月出生。中共党员。大学学历，在职研究生；高级会计师、高级审计师。简历如下：
1984年7月至1989年2月，在陕西省审计局行政事业审计处工作，任科员、副主任科员；
1989年3月至2000年8月，在陕西省审计厅农林水审计处工作，任副主任科员、主任科员，1994年11月起任副处长；
2000年8月至2001年5月，任陕西省审计厅经贸审计处副处长（主持工作）、处长；
2001年5月至2006年元月，任陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师。2005年6月起兼任陕西省国际信托投资股份有限公司党委书记。
杜磊简历
杜磊，男，汉族，陕西米脂人，1957年4月出生。中共党员。大学学历；经济师。简历如下：
1975年10月至1977年12月，在陕西省长安县插队；
1977年12月至1979年9月，在西安钟表元件厂工作；
1979年9月至1983年7月，在陕西财经学院金融系上学；
1983年7月至1989年3月，在陕西省计划委员会财政金融处工作，1988年8月任副处长；
1989年3月至1997年4月，任陕西省投资公司副处长、处长、副总经理；
1997年4月至1999年9月，任陕西省西北信托投资有限公司总经理；
1999年9月至2002年7月，任陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理；
2002年10月至今，任陕西省产业投资管理有限公司总经理。
何熙平简历
何熙平，女，满族，湖南常德人，1964年2月出生。中共党员。在职研究生学历；会计师。简历如下：
1983年3月至1992年12月，在西安航空电气公司工作；
1992年12月至1996年4月，在陕西省国际信托投资股份有限公司下属公司陕西省鸿业房地产开发公司计财行政部工作，任副经理、经理；
1996年4月至2002年1月，在陕西省国际信托投资股份有限公司信托部工作，任副主任、经理；
2002年1月至2002年7月，任陕西省国际信托投资股份有限公司资金托管部经理；
2002年7月至2005年5月，任陕西省国际信托投资股份有限公司投资银行部（研究发展部）经理；
2005年5月至2006年元月，任陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长。
李玲简历
李玲，女，汉族，陕西旬邑人，1966年4月出生。中共党员。大学本科，经济学学士；高级审计师。简历如下：
1983年7月至1987年7月，在陕西财经学院财政系财政专业学习；
1987年9月至1996年11月，在陕西省铜川市审计局从事财政金融审计工作，任副主任科员；
1996年11月至2003年4月，在铜川市财政局从事预算外资金管理工作，历任副科长、科长；
2003年4月至2006年元月，在陕西省高速公路建设集团公司审计处从事财务审计工作，2005年5月任审计处副处长。
