本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头明天科技股份有限公司（下称："本公司"）第三届董事会第十八次会议通知于2006年1月14日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2006年1月24日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长程东胜先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、本公司为包头华资实业股份有限公司向交行包头分行办理银行贷款300万元提供担保，担保额度为300万元。担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。
同意票9票，全票通过。
二、本公司为包头草原糖业（集团）有限责任公司向交行包头分行办理银行贷款5500万元提供担保，担保额度为5500万元，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。
同意票9票，全票通过。
三、公司本次为上述两家公司提供担保金额为5800万元，公司累计对外担保金额为51266万元。根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，不需要提请股东大会审议。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO六年一月二十四日
