深圳市华新股份有限公司
2005年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年10月31日上午9：30。
2.召开地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司会议室。
3.召开方式：现场投票。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长严立虎先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。部份董事、高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东（代理人）2人、代表股份41,217,074股、占上市公司有表决权总股份的28.04％2.社会公众股股东出席情况：没有社会公众股东出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
1.每项议案的表决情况：
（1）审议通过了聘请郑洪先生为公司独立董事的议案。表决结果：同意41,217,074股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。
（2）审议通过了聘请高松先生为公司独立董事的议案。表决结果：同意41,217,074股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。
（3）审议通过了聘请陈玉达先生为公司独立董事的议案。表决结果：同意41,217,074股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。2．表决结果：提交本次临时股东大会的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
2.律师姓名：黄亮
3.结论性意见：律师认为：本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
深圳市华新股份有限公司董事会
20056年10月31日
