*ST金荔(600762)董事会决议公告

一、通过公司2005年第一季度报告。

二、因董事兼常务副总经理欧阳述安违法被逮捕，本次会议通过了解聘其常务副总经理职务的议案，同时根据大股东的提议，同意更换其董事职务，并同意补选吴志衡为公司董事候选人(更换和补选董事的议案将提交下次股东大会审议)。

三、解聘周振清的财务总监职务；聘任成亚非为公司财务总监。