焦作鑫安(000719)召开2004年度股东大会的通知

一、审议通过了免去金子贤副董事长、董事事项；

二、审议通过了聘任毋晓冬女士为证券事务代表的事项；

三、审议通过了《关于续聘年度审计机构的预案》；

四、审议通过了关于召开2004年度股东大会有关事项。

会议时间：2005年6月30日上午9点30分。

会议地点：公司办公楼三楼会议室。

会议召开方式：现场召开。