本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第一次董事会2005年5月20日以书面方式通知于2005年6月10日上午11：30在公司十楼会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、张卫明先生、张国春先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计11名董事出席会议，符合公司章程等有关规定。全体监事和公司高管人员列席了会议，会议由董事长周建松先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一.审议通过关于选举周建松先生为公司董事长的议案
所有董事一致同意选举周建松先生担任本公司董事长。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二.审议通过关于选举公司总经理的议案；
经董事长周建松先生提名，所有董事一致同意刘礼华先生担任本公司总经理。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三.审议通过关于选举董事会秘书和证券事务代表的议案；
经董事长周建松先生提名，所有董事一致同意张越先生担任本公司董事会秘书，张文栋先生担任本公司证券事务代表。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
四.审议通过关于选举公司其他高级管理人员的议案；
经总经理刘礼华先生提名，所有董事一致同意蒋纬球先生、梁乐天先生、吴玉君女士担任本公司副总经理，张卫明先生担任本公司财务总监。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
以上决议内容符合公司章程及有关规定，决议合法有效。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2005年6月11日（来源：上海证券报）
