本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江金鹰股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年年度股东大会于二OO五年五月二十五日上午在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5名，拥有和代表股份161416131股，占公司股份总股份数的73.76%，其中，流通股股东1名，代表股份1064251股；非流通股股东4名，代表股份160351880股。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，大会由傅国定董事长主持。
二、提案审议情况
经与会股东认真审议并逐项表决，大会通过了如下议案：
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
3、审议通过了公司2004年度财务决算报告
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
4、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
5、审议通过了公司2004年度利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润150152212.95元。按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金15606079.66元；提取5%法定公益金7803039.83元；加上2003年度未分配利润182186728.75元，扣除2004年内分配的2003年度股利21885188.00元，本年度可供全体股东分配的利润286801986.64元。
本次利润分配预案为：以2004年年末总股本218851880股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金红利(含税)，派发现金红利总额21885188.00元，剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
参加表决的股份数为：161416131股
同意16035188股，占参会股东代表股份数的99.3
% 反对1064521股，占参会股东代表股份数的0.7
% 弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意0股
反对1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 弃权0股
6、审议通过了关于2005年度经常性关联交易的议案
关联股东浙江金鹰集团有限公司回避了本议案表决。
参加表决的股份数为：11947000股
同意11947000股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
7、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2005年度审计机构的议案
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
8、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
9、审议通过了关于修改公司章程的议案
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
公司章程的全文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
10、审议通过了公司累积投票制实施细则
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
11、审议通过了公司治理纲要修改的议案
参加表决的股份数为：161416131股
同意161416131股，占参会股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为1064251股
同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100
% 反对0股
弃权0股
公司治理纲要的全文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团(杭州)律师事务所梅宏律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2004年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、浙江金鹰股份有限公司2004年年度股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所为本次股东大会出具的法律意见书；
3、本次股东大会的相关会议材料。
特此公告
浙江金鹰股份有限公司
2005年5月25日（来源：上海证券报）
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