本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泰安鲁润股份(资讯 行情 论坛)有限公司六届董事会第七次会议通知于2005年5月13日以书面形式发出，会议于2005年5月20日在本公司一楼会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事5人，独立董事陈绪法先生因公请假，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
二、关于修改《公司章程》的议案；
三、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
四、关于修改《董事会议事规则》的议案；
五、关于召开二○○四年度股东大会的议案
本公司决定于2005年6月22日(星期三)上午9时，在本公司一楼会议室，以现场方式召开二○○四年度股东大会。
以上一、二、三、四项议案需提请二○○四年度股东大会进行审议，其中：二、三、四项议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○五年五月二十日（来源：上海证券报）
