江苏省铁路发展股份有限公司董事会决定召开2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年6月18日(星期六)13：00
二、会议地点：南京市太平门阳光路3号太阳宫大酒店4楼会议室(南京火车站乘17路公交车至岗子村站)
三、会议主要议程：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度财务决算报告和2005年度财务预算预案；
4、审议2004年度利润分配预案；
5、审议《公司章程》部分条款修正案；
6、审议聘任会计师事务所的议案；
7、选举第五届董事会董事和第五届监事会监事。
四、出席会议人员：
1、国有股、法人股股东、已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、董事会邀请的有关部门和中介机构的代表。
五、会议登记方法及时间、地点：
1、国有股、法人股股东持营业执照复印件(加盖注册地工商局公章)、法人授权委托书、出席人身份证登记。
2、个人股股东持本人身份证和股票确认书，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。
3、登记时间：6月18日11：30？13：00
4、登记地点：南京市太阳宫大酒店4楼会议室
六、其他事项：出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。
联系地址：南京市洪武路23号19楼公司董事会秘书处
邮编：210005
电话：025？86899386
传真：025？86899316
联系人：黄柏林、张红岩
特此公告。
江苏省铁路发展股份有限公司董事会
二OO五年五月十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)： 身份证号码：
委托人持有股权数(大写)：
受托人(签字)： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
(注：授权委托书可复印或自制)（来源：上海证券报）
