本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2005年4月28日以电子邮件或书面方式将公司召开第五届董事会第十三次会议的通知发出，2005年5月8日，会议以通讯方式如期召开，公司12名董事出席了本次会议，公司监事和高级管理人员均知悉本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成决议如下：
审议通过了关于公司高级管理人员聘任的议案
根据公司《章程》的有关规定和公司生产经营工作的需要，经公司总经理提议，聘任李江为公司副总经理，聘任吴泓为公司总工程师，免去董志坚公司总工程师职务。
本次董事会表决情况如下：以12票同意聘任李江为副总经理职务，以12票同意聘任吴泓为总工程师，以12票同意免去董志坚总工程师职务。
公司独立董事认为公司高级管理人员聘任和解聘符合有关程序和条件。
李江、吴泓简历附后
特此公告
董 事 会
二00五年五月十日
李江，男，1955年3月出生，中共党员，工商管理研修生。
1970年12月？1976年3月 铁道兵54团服役
1976年8月？1991年8月 四川亚西机器厂工作，曾任团委副书记、党办主任、厂党委委员。
1991年8月？1993年11月 四川省乐山进出口公司，乐山外贸开发公司副经理、经理。
1993年12月至今 乐山电力股份有限公司历任办公室主任、董事会秘书、董事。
吴泓，男，1955年5月出生，中共党员，工程师，本科学历。
1972年1月？1976年12月 四川洪雅县上山下乡知青
1976年12月？1978年2月 乐山花溪电厂工人
1978年3月？1981年1月 四川德阳机器制造机器制造专业学习
1981年1月？1989年8月 乐山东风电机厂工艺研究所，机动处从事机械电气设计其中：1983年9月？1987年7月机械工程师进修大学(部办)机械设计专业在职学习
1989年9月？1993年9月 乐山电力股份有限公司基建部经理助理，从事电气建设
1993年9月？1997年9月 乐山电力股份有限公司企管部经理
1997年9月？1999年3月 乐山电力股份有限公司总经理助理兼企管部经理，四川大学经济管理研修班在职学习。
1999年3月至今 乐山电力股份有限公司总经理助理兼供电公司经理
